Bitget App
تداول بذكاء
شراء العملات المشفرةنظرة عامة على السوقالتداولالعقود الآجلةEarnAIمربعالمزيد
السلطات الكورية الجنوبية تتهم ثلاثة مواطنين صينيين بغسل عملات رقمية بقيمة 101,000,000 دولار: تقرير

السلطات الكورية الجنوبية تتهم ثلاثة مواطنين صينيين بغسل عملات رقمية بقيمة 101,000,000 دولار: تقرير

DailyhodlDailyhodl2026/01/23 14:49
عرض النسخة الأصلية
By:Dailyhodl

تتهم السلطات الجمركية الكورية الجنوبية ثلاثة مواطنين صينيين بتسهيل شبكة جريمة دولية قامت بغسل أكثر من 101 مليون دولار من العملات الرقمية.

تدعي دائرة الجمارك الكورية (KCS) أن هؤلاء الأفراد استغلوا حسابات العملات الرقمية المحلية والدولية بالإضافة إلى الحسابات المصرفية الكورية، حيث قاموا بغسل 148.9 مليار وون بين سبتمبر 2021 ويونيو الماضي، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

تقول دائرة الجمارك الكورية إن المشتبه بهم حاولوا إخفاء عمليات النقل من خلال الادعاء بأنها لتغطية نفقات مشروعة مثل تكاليف جراحات التجميل للأجانب أو الرسوم الدراسية في الخارج.

وتزعم الهيئة التنظيمية أن المواطنين الصينيين الثلاثة قاموا بشراء أصول رقمية في عدة دول، ونقلوها إلى محافظ العملات الرقمية الكورية الجنوبية، ثم حولوها إلى وون وقاموا بتوزيع الأموال على حسابات مصرفية محلية.

تقول دائرة الجمارك الكورية إن المشتبه بهم ستتم مقاضاتهم بتهمة انتهاك قانون معاملات الصرف الأجنبي.

لقد تبنى الشعب الكوري الجنوبي العملات الرقمية: فوفقاً لما ذكرته "يونهاب" العام الماضي، استثمر ما يقارب ثلث سكان كوريا الجنوبية في Bitcoin (BTC) وغيرها من الأصول الرقمية.

ويتوقع مسؤولو الصناعة أن كوريا الجنوبية ستضم قريباً 20 مليون مستثمر في العملات الرقمية.

قال أحد المسؤولين،

“يعتقد البعض أن سوق العملات الرقمية قد وصل إلى نقطة التشبع، لكن لا يزال هناك إمكانيات لا نهائية للنمو مقارنة بسوق الأسهم الناضج.”

ورغم تبني السكان الواسع للعملات الرقمية، إلا أن صحيفة Korea Times أفادت بأن حجم التداول في العملات الرقمية على المنصات الخمس الكبرى في البلاد قد انخفض بشكل كبير حتى الآن في عام 2026.

الصورة المولدة: Midjourney

0
0

إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.

منصة PoolX: احتفظ بالعملات لتربح
ما يصل إلى 10% + معدل الفائدة السنوي. عزز أرباحك بزيادة رصيدك من العملات
احتفظ بالعملة الآن!

You may also like

بعد إغلاق خط الأنابيب الرئيسي، أفيد أن السعودية تسعى لزيادة صادرات النفط الخام عبر مضيق هرمز

بعد الهجوم الذي تعرضت له السعودية الأسبوع الماضي، تم إغلاق خط أنابيب النفط الشرقي الغربي الذي كان ينقل ما يصل إلى 5 ملايين برميل من النفط الخام يوميًا. وذكر وزير الطاقة الأمريكي أنه يتوقع استئناف تشغيل الخط قريبًا، لكن مسؤولين في المنطقة يقولون إن الأمر قد يستغرق عدة أسابيع. انخفضت صادرات النفط الخام السعودية في أغسطس إلى 3 ملايين برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى منذ تسع سنوات على الأقل، وارتفعت في سبتمبر. وقالت إيران إنه بناءً على طلب السعودية، تم تأجيل الاجتماع المتعلق بالملاحة في مضيق هرمز المخطط له لدول الخليج إلى يوم الاثنين المقبل. وصرح ترامب أن إيران متحمسة وبحاجة ملحة للتوصل إلى اتفاق، وأنه سيقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشارك، وإن واشنطن منفتحة على ذلك.

华尔街见闻2026/09/14 20:36

قام صندوق التحوط بإعادة بناء المراكز الطويلة في التكنولوجيا، لكن الدعم الأساسي لمؤشر Nasdaq بدأ يضعف

مؤشر Nasdaq 100 يقترب من الحد الأدنى للنطاق الجانبي لعدة أشهر، فيما كسرت العقود الآجلة خط الاتجاه الصاعد ومتوسط 100 يوم، مما يشير إلى ضعف فني. كانت صناديق التحوط قد اشترت أسهماً تكنولوجية بشكل كبير سابقاً، وتركيز المراكز يزيد من مخاطر الهبوط. الجدل حول سلامة الذكاء الاصطناعي ومخاطر إمدادات الطاقة يشكلان محفزين مزدوجين. إذا تم كسر الدعم الرئيسي مع بقاء الذعر في السوق منخفضاً، فقد يواجه معدل التذبذب إعادة تقييم.

华尔街见闻2026/09/14 16:12

عائدات السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات تتجاوز 5%! "العراف" يحذر: موجة البيع لم تنته بعد

قام ستيفن بارو، رئيس استراتيجية G10 في Standard Bank، الذي كان أول من توقع ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 5% في فبراير من هذا العام، برفع توقعاته لنهاية العام إلى 5.2%، ويتوقع أن يرتفع إلى 5.3% في الربع الأول من عام 2027. وأشار إلى أن ضغوط سلسلة التوريد وتغير المناخ والسياسات الأمريكية تجاه الهجرة، التي تحد من عرض القوى العاملة، أصبحت أقوى من أي وقت مضى. في الوقت نفسه، سجل مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعًا يوميًا بنسبة 0.6%، ما يجعله على وشك تحقيق أفضل أداء يومي منذ 17 يونيو.

华尔街见闻2026/09/14 15:46

في ظل عاصفة "تباطؤ الذكاء الاصطناعي"، شركة Kioxia تعتزم إدراج أسهمها في الولايات المتحدة لجمع ما لا يقل عن 10 مليارات دولار.

ذكرت صحيفة "يومية أودايلي" أن شركة Kioxia تفكر في جمع 10 مليار دولار من خلال طرح عام أولي في الولايات المتحدة.

智通财经2026/09/14 13:56
في ظل عاصفة "تباطؤ الذكاء الاصطناعي"، شركة Kioxia تعتزم إدراج أسهمها في الولايات المتحدة لجمع ما لا يقل عن 10 مليارات دولار.