Israel beschlagnahmt 1,5 Milliarden Dollar in Tether, angeblich mit Iran in Verbindung gebracht
Das israelische Verteidigungsministerium hat 187 Kryptowallets beschlagnahmt, die angeblich mit Irans IRGC in Verbindung stehen. Diese Maßnahme, zusammen mit Beschlagnahmungen der USA und der Blacklistung durch Tether, unterstreicht die zunehmende Überwachung der Rolle von Kryptowährungen bei der Umgehung von Sanktionen und konfliktbedingten Finanzströmen.
Das israelische Verteidigungsministerium ordnete die Beschlagnahmung von 187 Kryptowallets an und behauptete, sie seien vom Islamischen Revolutionsgardenkorps (IRGC) des Iran genutzt worden.
Dieser Schritt unterstreicht die zunehmende Nutzung von Kryptowährungen in sanktionierten Staaten. Er erfolgt wenige Tage, nachdem das US-Justizministerium 584.741 USDT von einem iranischen Staatsbürger beschlagnahmt hatte, der mit dem Drohnenprogramm des IRGC in Verbindung steht.
1,5 Milliarden Dollar in Krypto-Wallets von Israel beschlagnahmt
Das National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) Israels und Verteidigungsminister Israel Katz gaben am Montag die Beschlagnahmungsanordnung gegen 187 Wallets bekannt und beriefen sich dabei auf die Anti-Terrorismus-Gesetzgebung von 2016. Offizielle Stellen erklärten, dass die Wallets einst 1,5 Milliarden Dollar in Tether verarbeitet hätten, nun aber etwa 1,5 Millionen Dollar enthalten.
Katz schrieb in der administrativen Beschlagnahmungsanordnung, dass die Gelder entweder Eigentum des IRGC seien oder „zur Begehung einer schweren Terrorstraftat verwendet wurden“. Das IRGC bleibt weiterhin von Israel, den USA, der Europäischen Union, Kanada und dem Vereinigten Königreich als Terrororganisation eingestuft.
Das Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic hat die beschlagnahmten Adressen in sein Überwachungssystem integriert. Dies ermöglicht es Börsen und Institutionen, Transaktionen zu überprüfen. Elliptic bestätigte, dass die Wallets die Gelder erhalten haben, wies jedoch darauf hin, dass nicht alle direkt vom IRGC kontrolliert werden könnten.
„Einige der Adressen könnten von Kryptowährungsdiensten kontrolliert werden und Teil einer Wallet-Infrastruktur sein, die Transaktionen für viele Kunden ermöglicht“, merkte Elliptic an.
Tether, der Herausgeber des Stablecoins mit einer Marktkapitalisierung von über 110 Milliarden Dollar, setzte am 13. September 39 der Wallets auf die schwarze Liste und blockierte weitere Transaktionen. Das Unternehmen hat eine Geschichte der Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden, indem es Gelder einfriert, die mit illegaler Finanzierung in Verbindung stehen – eine Praxis, die durch die zentrale Kontrollstruktur von USDT ermöglicht wird.
Ein umfassenderes Vorgehen gegen die zunehmende Krypto-Nutzung des IRGC
Der israelische Schritt ist die jüngste in einer Reihe internationaler Maßnahmen gegen die Krypto-Netzwerke des IRGC. Dem IRGC wird wiederholt vorgeworfen, Kryptowährungen zur Umgehung von Sanktionen zu nutzen. Im Juni entwendete die pro-israelische Hackergruppe Gonjeshke Darande 90 Millionen Dollar von der iranischen Börse Nobitex und beschuldigte sie der Verbindungen zum IRGC.
Im Dezember 2024 sanktionierte das US-Finanzministerium Adressen, die mit Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamal in Verbindung stehen. Mit Unterstützung des IRGC leitete er 332 Millionen Dollar in USDT an die Houthi-Bewegung im Jemen weiter.
Letzte Woche reichte das US Attorney’s Office in Massachusetts eine zivilrechtliche Einziehungsmaßnahme gegen Mohammad Abedini ein. Sie beschlagnahmten 584.741 USDT, die mit dem Drohnenprogramm des IRGC in Verbindung stehen.
Analysten warnen, dass die jüngsten Beschlagnahmungen verdeutlichen, wie Kryptowährungen – obwohl transparent und nachverfolgbar – sanktionierten Staaten als Liquiditätsquelle dienen können.
„Gerüchte über die Nutzung von Kryptowährungen durch das IRGC zur Umgehung von Sanktionen halten sich seit Jahren“, sagte Amir Rashidi, Direktor der auf den Iran fokussierten Non-Profit-Organisation Miaan Group. „Einige Fälle könnten Börsen betreffen, die nicht direkt Teil des IRGC sind, aber durch komplexe Finanznetzwerke verbunden sind.“
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