Der ehemalige BitForex-CEO weist Insiderhandelsvorwürfe nach einer großen Short-Position eines Whales zurück
Garrett Jin, ehemaliger CEO der inzwischen aufgelösten Kryptowährungsbörse BitForex, wies Vorwürfe des Insiderhandels im Zusammenhang mit einer massiven Bitcoin-Short-Position zurück. Laut Cointelegraph erklärte Jin am Montag auf der Social-Media-Plattform X, dass er „keine Verbindung zur Trump-Familie“ habe. Diese Stellungnahme erfolgte, nachdem der Krypto-Forscher Eye behauptet hatte, Jin kontrolliere eine Wallet, die eine Bitcoin-Short-Position im Wert von 735 Millionen Dollar eröffnet habe. Der Handel fand weniger als eine Stunde vor Präsident Donald Trumps Ankündigung von 100% Zöllen auf China am Freitag, dem 10. Oktober, statt.
Die betreffende Wallet gehöre einem Kunden, stellte Jin in seiner Antwort klar. Er kritisierte den ehemaligen Binance-CEO Changpeng Zhao dafür, persönliche Informationen weitergegeben zu haben, indem er Eyes Anschuldigungen an mehr als 10 Millionen Follower retweetete. Am Samstag behauptete Eye, Jin sei ein Hyperliquid-Whale, der über 100.000 BTC kontrolliere. Bitcoin fiel nach Trumps Zollankündigung kurzzeitig auf 102.000 Dollar, bevor der Präsident am Sonntag einige seiner Aussagen zurücknahm.
Warum das wichtig ist
Das Timing der Short-Position warf Fragen auf, ob Händler im Voraus von politischen Ankündigungen wussten. Der Whale erzielte am Freitag mit der Short-Position einen Gewinn von über 150 Millionen Dollar. Am Montag eröffnete der Trader dann eine neue Bitcoin-Short-Position im Wert von 160 Millionen Dollar mit einem 10-fachen Hebel zu einem Einstiegspreis von 117.370 Dollar.
Vorwürfe des Insiderhandels tauchen immer wieder auf den Kryptowährungsmärkten auf. Ein unbekannter Trader erzielte im März mit dem Bubb-Memecoin mehr als 482.000 Dollar Gewinn, bevor der Preis um 50% fiel. Trumps Memecoin zog im Januar ähnliche Aufmerksamkeit auf sich, als eine Wallet weniger als eine Minute nach dem Start etwa 6 Millionen Dollar an Token kaufte. Diese Muster werfen Bedenken hinsichtlich von Informationsasymmetrien auf den digitalen Asset-Märkten auf, wo die regulatorische Aufsicht weiterhin begrenzt ist.
Branchenauswirkungen
Die Vorwürfe gegen Jin stehen im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch von BitForex im Februar 2024, nachdem 57 Millionen Dollar aus den Hot Wallets der Börse verschwunden waren. Die Kontroverse verstärkt die wachsende Kontrolle über dezentralisierte Handelsplattformen, auf denen Whale-Aktivitäten die Märkte ohne traditionelle Börsenaufsicht bewegen können. Wir berichteten zuvor, dass ein 11 Milliarden Dollar schwerer Bitcoin-Whale Vermögenswerte über Hyperliquid rotierte, wobei Whales im zweiten Quartal 2025 Ethereum im Wert von 515 Millionen Dollar (200.000 ETH) akkumulierten.
Einige Analysten bezweifeln die Beweise, die Jin mit der Whale-Wallet in Verbindung bringen. Blockchain-Ermittler ZachXBT merkte auf X an, dass nur eine Überweisung von 40.000 USDT die Wallets direkt verbinde. Er schlug vor, der Whale könnte „ein Freund von Jin“ sein und nicht Jin selbst. Kryptowährungsanalyst Quinten Francois argumentierte, die Beweise erschienen „zu bequem“, um glaubwürdig zu sein.
Der Vorfall zeigt, wie die Transparenz der Blockchain zwar Ermittlungen ermöglicht, aber die Identität nicht abschließend beweisen kann. Traditionelle Finanzmärkte haben strengere Anforderungen an die Offenlegung großer Positionen und die Durchsetzung von Insiderhandelsverboten. Kryptowährungsmärkte operieren mit weniger Schutzmaßnahmen, obwohl ähnliche Risiken durch Informationsvorteile bestehen.
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