Die USA nehmen kambodschanische "Pig Butchering"-Betrügereien ins Visier und beschlagnahmen Bitcoin im Wert von 14 Milliarden Dollar – die bisher größte Sicherstellung
- Der Gründer und Vorsitzende der in Kambodscha ansässigen Prince Group steht unter US-Strafanklage, die mit den angeblichen "Pig-Butchering"-Operationen des globalen Unternehmens in Verbindung steht.
- Während das Department of Justice Chen Zhi verfolgt, hat das Treasury Department die Prince Group sanktioniert und sie als transnationale kriminelle Organisation eingestuft.
- Am selben Tag wurde die kambodschanische Huione Group offiziell vom US-Finanzsystem abgeschnitten.
- Im Fall der Prince Group beschlagnahmte das DOJ mehr als 14 Milliarden US-Dollar in bitcoin, teilte das Ministerium mit.
US-Behörden haben mit aller Härte gegen das globale Unternehmen Prince Group als Betreiber von Zwangsarbeits-basierten globalen Betrugsoperationen – einschließlich der berüchtigten "Pig Butchering"-Systeme – mit Sitz in Kambodscha vorgegangen, indem sie den Unternehmensleiter anklagten und Sanktionen verhängten.
Der britisch-kambodschanische Staatsbürger Chen Zhi, Gründer und Vorsitzender der Prince Group, wurde laut Department of Justice am Dienstag in New York angeklagt, weil er angeblich an Geldwäsche und Drahtbetrug beteiligt war. In diesem Fall führte das DOJ nach eigenen Angaben seine bisher größte Krypto-Beschlagnahmung durch: 127.271 bitcoin im Wert von etwa 14,4 Milliarden US-Dollar zum aktuellen Kurs.
„Die heutige Maßnahme stellt einen der bedeutendsten Schläge gegen das globale Übel des Menschenhandels und des durch Cyberkriminalität ermöglichten Finanzbetrugs dar“, sagte US-Justizministerin Pamela Bondi in einer Stellungnahme.
Im Rahmen einer koordinierten Aktion teilte das US-Treasury Department mit, dass es die Prince Group am Dienstag sanktioniert und sie als transnationale kriminelle Organisation eingestuft hat, wodurch ihre finanziellen Aktivitäten blockiert und es Personen untersagt wird, ohne US-Konsequenzen mit ihr Geschäfte zu machen.
Laut einer Erklärung des DOJ bauten der Angeklagte und seine Führungskräfte die Prince Group heimlich zu einer der größten transnationalen kriminellen Organisationen Asiens aus. Einer der Hauptgeldbringer war laut US-Behörden das sogenannte „Pig Butchering“, bei dem Menschen – hauptsächlich in den USA – um Krypto-Vermögenswerte betrogen werden, von denen sie oft glauben, dass sie an entfernte romantische Partner gehen. „Die Prince Group führte diese Betrugsmaschen durch, indem sie Hunderte von Arbeitern verschleppte und sie zwang, in umzäunten Anlagen in Kambodscha unter Androhung von Gewalt die Betrügereien auszuführen“, heißt es in der Erklärung, in der Stacheldrahtanlagen, politischer Einfluss und ausgeklügelte Krypto-Geldwäsche beschrieben werden.
Der CEO, der sich auf der Flucht befindet, und die als Mitverschwörer Beschuldigten sollen die Erlöse für einen luxuriösen Lebensstil verwendet haben, darunter in einem Fall für den Kauf eines Picasso-Gemäldes.
Am selben Tag verabschiedete das Treasury eine Regel, um den kambodschanischen Mischkonzern Huione Group vollständig vom US-Finanzsystem zu trennen – die stärkste Maßnahme im internationalen Finanzarsenal der USA. Es hieß, das in Phnom Penh ansässige Unternehmen Huione habe Erlöse aus Krypto-Betrügereien gewaschen.
„Der rasante Anstieg des transnationalen Betrugs hat US-Bürgern Milliarden von Dollar gekostet, wobei in wenigen Minuten die gesamten Ersparnisse vernichtet wurden“, sagte Finanzminister Scott Bessent in einer Stellungnahme.
Das Treasury Department hat kambodschanische kriminelle Unternehmen kontinuierlich ins Visier genommen und Einzelpersonen ins Visier genommen, die angeblich mit einer Vielzahl illegaler Aktivitäten dort in Verbindung stehen. Diese durch Krypto finanzierten Operationen stehen seit langem im Fokus von Unternehmen für digitale Vermögensanalyse, Ermittlern und sogar Kongressuntersuchungen.
Obwohl das System in den USA noch nicht eingerichtet wurde, versucht das Treasury Department, die Anordnung von Präsident Donald Trump zur Einrichtung einer bitcoin-Reserve umzusetzen. Diese „strategische“ Reserve soll als Ziel für alle von der US-Regierung beschlagnahmten bitcoin dienen, was auf einen möglichen Endpunkt für die in diesem Fall beschlagnahmten Milliardenvermögen hindeutet.
Die im Fall der Prince Group beschlagnahmten Vermögenswerte stammten ursprünglich aus Vermögenswerten, die angeblich von LuBian gestohlen wurden, einem bitcoin-Mining-Betrieb mit Sitz in China und Iran, der von Prince's Chen kontrolliert wurde, so eine Analyse von Elliptic. LuBian galt einst als sechstgrößter Krypto-Mining-Betrieb der Welt und wurde kurz nach dem angeblichen Verschwinden der Vermögenswerte im Jahr 2020 geschlossen.
„Es bleibt unklar, wie die bitcoin in den Besitz der US-Behörden gelangten“, sagte Elliptic in seinem Bericht am Dienstag. „Es ist auch unklar, wer die bitcoin von Chen/LuBian 'gestohlen' hat oder ob überhaupt ein Diebstahl stattgefunden hat.“
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