Die indische Strafverfolgungsbehörde friert Krypto-Vermögenswerte im Wert von 270 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit dem OctaFX-Betrugsfall ein.
ChainCatcher berichtet unter Berufung auf Finance Feeds, dass die indische Strafverfolgungsbehörde (ED) Kryptowertanlagen im Wert von 23,85 Milliarden Rupien (etwa 270 Millionen US-Dollar) eingefroren hat, die mit dem indischen OctaFX-Betrugsfall in Verbindung stehen. Mit dieser jüngsten Maßnahme beläuft sich der Gesamtwert der im OctaFX-Fall beschlagnahmten und eingefrorenen Vermögenswerte nun auf 26,81 Milliarden Rupien.
Der Hauptverdächtige des Falls, Pavel Prozorov, wurde bereits in Spanien festgenommen, und die indischen Behörden treiben das Auslieferungsverfahren voran. Die Ermittlungen ergaben, dass OctaFX Investoren über eine nicht autorisierte Forex-Handelsplattform getäuscht und zwischen Juli 2022 und April 2023 indische Investoren um 18,75 Milliarden Rupien betrogen hat. Dabei wurden Briefkastenfirmen und Kryptowährungskanäle zur Geldverschiebung genutzt. Zuvor hatte die Strafverfolgungsbehörde bereits physische Vermögenswerte wie Yachten und Luxusimmobilien beschlagnahmt. Die aktuelle Einfrierung von Kryptowährungen zeigt einen neuen Weg der Geldwäsche in diesem Fall auf.
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