Wurde Bitcoin „gestohlen“ oder „übernommen“? Die mysteriöse Verbindung zwischen 14 Milliarden US-Dollar an alten Lubian-Coins und der US-Regierung
Die mit dem mutmaßlichen Betrüger Chen Zhi verbundenen Wallets haben fast 2 Milliarden US-Dollar in Bitcoin transferiert. Das US-Justizministerium wirft ihm vor, in einen Krypto-Betrugsfall in Höhe von 14 Milliarden US-Dollar verwickelt zu sein. Chen Zhi ist derzeit auf der Flucht, ein Teil der Bitcoin-Bestände wurde bereits von der US-Regierung beschlagnahmt.
Mehrere Milliarden Dollar an Bitcoin, die mit einem vom US-Justizministerium gesuchten Verdächtigen in Verbindung stehen, werden transferiert
Mit Zhi Chen in Verbindung stehende Wallets haben am Mittwoch fast 2 Milliarden Dollar an Bitcoin transferiert. Letzte Woche hat die US-Regierung ihn wegen eines mutmaßlichen Kryptobetrugs in Höhe von 14 Milliarden Dollar angeklagt.
Kurzüberblick:
Laut Daten von Arkham Intelligence haben Wallets, die mit dem mutmaßlichen Betrüger Zhi Chen in Verbindung stehen, etwa 1,7 Milliarden Dollar an Bitcoin transferiert, die kürzlich vom US-Finanzministerium sanktioniert wurden.
Die transferierten 15.959 Bitcoin scheinen mit Zhi Chens Prince Holding Group in Verbindung zu stehen. Staatsanwälte geben an, dass diese Gruppe ein globales Netzwerk für Kryptobetrug und Zwangsarbeit betreibt.
Zhi Chen ist weiterhin auf der Flucht, und Ermittler fragen sich, wie die US-Regierung eine weitere mit seinen Aktivitäten verbundene Bitcoin-Summe im Wert von 14 Milliarden Dollar erhalten konnte.
On-Chain-Daten zeigen, dass der mutmaßliche Drahtzieher des 14 Milliarden Dollar schweren Kryptobetrugs, der derzeit von der US-Regierung gesucht wird, begonnen hat, mehrere Milliarden Dollar an Bitcoin in neue Wallets zu transferieren.
Laut einer Analyse von Arkham Intelligence haben Wallets, die mit Zhi Chen in Verbindung stehen – einem Doppelstaatsbürger Chinas und Kambodschas, der angeblich im Zentrum eines globalen „Pig Butchering“-Kryptobetrugsnetzwerks steht – fast 2 Milliarden Dollar an Bitcoin von Wallets, die kürzlich vom US-Finanzministerium sanktioniert wurden, auf neue Adressen verschoben.
Diese 15.959 Bitcoin wurden von Adressen, die letzte Woche vom Finanzministerium auf die schwarze Liste gesetzt wurden, auf vier neue Wallets transferiert. Der Gesamtwert dieser Token beträgt derzeit mehr als 1,72 Milliarden Dollar.
Zhi Chen ist Gründer und Vorstandsvorsitzender des in Kambodscha ansässigen multinationalen Konzerns Prince Holding Group. Das US-Justizministerium wirft der Prince Holding Group vor, im Zentrum eines globalen Kryptobetrugsnetzwerks zu stehen, das Zwangsarbeit einsetzt und Verluste in Milliardenhöhe verursacht hat.
Letzte Woche gaben Bundesstaatsanwälte bekannt, dass sie Zhi Chen wegen Telekommunikationsbetrugs und Geldwäsche strafrechtlich anklagen. Er ist weiterhin auf der Flucht.
Die Staatsanwaltschaft gab ebenfalls bekannt, dass die US-Regierung Bitcoin im Wert von über 14 Milliarden Dollar von der Prince Holding Group beschlagnahmt hat und damit die größte Beschlagnahmungsaktion in der Geschichte des Justizministeriums durchführt.
Die heute von Wallets, die mit der Prince Holding Group in Verbindung stehen, transferierten Gelder sind nicht identisch mit den 14 Milliarden Dollar an Bitcoin, die derzeit von der US-Regierung kontrolliert werden. Diese Gelder gehören zu anderen Vermögenswerten der Organisation. Arkham vermutet, dass dieser Transfer dazu dienen könnte, die Verbindung zu den von den USA sanktionierten Wallets zu verschleiern.
Es gibt weiterhin viele Unklarheiten bezüglich der Bitcoin, die mit Zhi Chen und der Prince Holding Group in Verbindung stehen.
Die derzeit von der US-Regierung kontrollierten 14 Milliarden Dollar an Bitcoin wurden kürzlich von Arkham als identisch mit den angeblich gestohlenen Geldern aus dem Diebstahl beim chinesischen Mining-Pool Lubian im Jahr 2020 identifiziert.
Das US-Justizministerium stellte jedoch letzte Woche fest, dass Lubian eines der Unternehmen war, das von der Prince Holding Group genutzt wurde, um die durch Betrug erlangten Bitcoin zu waschen.
Daher haben andere On-Chain-Analysten kürzlich die Theorie aufgestellt, dass die 14 Milliarden Dollar an Bitcoin, die 2020 verschwanden, möglicherweise nie gestohlen wurden; oder umgekehrt, dass dieser „Diebstahl“ möglicherweise von der US-Regierung oder von Hackern, die für die Regierung arbeiten, durchgeführt wurde.
Seit 2020 wurden diese betreffenden Bitcoin erst im Sommer 2024 erneut transferiert – und zwar in Wallets, von denen angenommen wird, dass sie von US-Strafverfolgungsbehörden kontrolliert werden.
Das On-Chain-Intelligence-Unternehmen Elliptic fasste kürzlich zusammen:
„Es ist derzeit unklar, wie diese Bitcoin unter die Kontrolle der US-Regierung gelangt sind. Es ist auch unklar, wer diese Bitcoin von Zhi Chen oder Lubian 'gestohlen' hat oder ob es überhaupt einen Diebstahl gab.“
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