Pekinger Gericht verurteilt fünf Personen wegen getarnter Devisentransaktionen in Höhe von 166 Millionen US-Dollar

Wichtige Erkenntnisse

• Ein Gericht in Peking hat fünf Personen wegen getarnter Devisentransaktionen im Wert von 166 Millionen US-Dollar unter Verwendung von Stablecoins verurteilt.
• Das Schema beinhaltete die Nutzung von USDT, um Chinas strenge Devisenkontrollen zu umgehen und Gelder über Grenzen hinweg zu transferieren.

Ein Gericht in Peking hat fünf Personen wegen getarnter Devisentransaktionen im Wert von 166 Millionen US-Dollar verurteilt und damit Chinas anhaltendes Vorgehen gegen unbefugte Währungstransfers unter Verwendung digitaler Vermögenswerte hervorgehoben.

Die Angeklagten nutzten USDT, einen Stablecoin, der häufig verwendet wird, um traditionelle Devisenbeschränkungen zu umgehen, um grenzüberschreitende Transfers zu erleichtern, die Chinas strenge Kontrollen bei RMB-Konvertierungen und internationalen Geldflüssen umgingen.

Chinas Staatsanwaltschaft hat kürzlich Details zu Fällen offengelegt, in denen virtuelle Währungen für unbefugte Offshore-Börsengeschäfte verwendet wurden, und betont damit die fortgesetzte Durchsetzung gegen getarnte Finanzaktivitäten, die gegen die Devisenvorschriften des Landes verstoßen.

Jüngste Gerichtsentscheidungen in China haben das Verbot der Nutzung von Stablecoins wie USDT für Zahlungen oder währungsähnliche Funktionen konsequent bekräftigt, da die Behörden sowohl traditionelle als auch digitale, auf Vermögenswerten basierende grenzüberschreitende Transaktionen streng überwachen.