China geht gegen Krypto-basiertes Devisensystem vor, fünf wegen illegalen Handels verurteilt

Schnelle Zusammenfassung 

• Fünf Personen wurden wegen der Nutzung von Kryptowährungen für illegale Devisengeschäfte im Wert von ¥1,18 Milliarden verurteilt.
• Beijinger Staatsanwälte heben den Fall als Modell für die Bekämpfung neuer kryptobezogener Finanzverbrechen hervor.
• Die Ermittlungen deckten grenzüberschreitende USDT-Transaktionen auf, die zur Verschleierung von Devisengeschäften genutzt wurden.

Die Behörden in Beijing haben fünf Personen verurteilt , weil sie Kryptowährungen für illegale Devisengeschäfte genutzt haben. Dies stellt einen bedeutenden Schritt in Chinas fortlaufenden Bemühungen dar, Finanzverbrechen im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten einzudämmen. Die Verurteilungen wurden im Financial Procuratorial High-Quality Case Report (2024–2025) detailliert beschrieben, der während des Financial Street Forum 2025 in Beijing veröffentlicht wurde.

Ein Gericht in Beijing, China, verurteilte fünf Personen zu Haftstrafen zwischen zwei und vier Jahren, weil sie von Kunden überwiesene RMB in USDT umwandelten und diese grenzüberschreitend transferierten. Damit führten sie effektiv getarnte Devisengeschäfte im Umfang von über 166 Millionen US-Dollar durch.…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 29. Oktober 2025

USDT als Brücke für grenzüberschreitende Transaktionen

Zwischen Januar und August 2023 betrieben die Angeklagten – identifiziert als Lin und vier Komplizen – ein ausgeklügeltes Netzwerk, das Tether (USDT) nutzte, um illegale Währungstauschgeschäfte im Wert von über ¥1,18 Milliarden (160 Millionen US-Dollar) zu ermöglichen. Unter der Leitung eines ausländischen „Schwarzmarkt“-Devisenrings erhielten sie große Summen Yuan auf inländische Bankkonten, wandelten die Gelder über verschiedene Handelsplattformen in USDT um und transferierten die Vermögenswerte dann grenzüberschreitend, um getarnte Devisengeschäfte abzuschließen.

Im März 2025 befand das Volksgericht des Bezirks Haidian alle fünf Angeklagten der Führung eines illegalen Geschäfts für schuldig. Sie erhielten Haftstrafen zwischen zwei und vier Jahren und wurden entsprechend mit Geldstrafen belegt. Die Gruppe gestand die Schuld ein und legte keine Berufung ein, womit das Urteil rechtskräftig wurde.

Gestärktes Beweisrahmenwerk für Kryptoverbrechen

Die Staatsanwälte standen vor großen Herausforderungen aufgrund der verschlüsselten und dezentralen Natur des Kryptowährungshandels. Um dem entgegenzuwirken, setzte das Beijinger Staatsanwaltschaftsteam auf eine „datengetriebene und technologiegestützte“ Ermittlungsstrategie. Sie arbeiteten mit technischen Experten zusammen, um Blockchain-Transaktionen nachzuverfolgen, stimmten Krypto-Bewegungen mit inländischen Bankdaten ab und rekonstruierten vollständige Transaktionsketten, die Yuan-Zuflüsse mit grenzüberschreitenden USDT-Umwandlungen verbanden.

Der Fall unterstreicht Chinas wachsende Fähigkeit, Verbrechen im Zusammenhang mit virtuellen Währungen und illegalen Devisengeschäften nachzuverfolgen und zu verfolgen. Die Behörden sagen, dass die in dieser Untersuchung entwickelten Methoden als Modell für die Bekämpfung aufkommender Finanzverbrechen in der digitalen Wirtschaft dienen werden.

Das Vorgehen in Beijing fällt mit einer breiteren internationalen Initiative zur Bekämpfung kryptobezogener Finanzdelikte zusammen. Globale Strafverfolgungsbehörden haben in Zusammenarbeit mit Blockchain-Intelligence-Firmen kürzlich mehr als 300 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen beschlagnahmt, die mit Cyberkriminalität und Betrug in Verbindung stehen, im Rahmen von zwei koordinierten multinationalen Operationen.

Behalten Sie die Kontrolle über Ihr Krypto-Portfolio mit MARKETS PRO, der Analysesuite von DeFi Planet.