Festnahme in Bangkok deckt Krypto-Ponzi-System im Wert von 31 Millionen Dollar auf

Thailändische Behörden haben einen chinesischen Staatsbürger in Bangkok im Zusammenhang mit einem Kryptowährungs-Ponzi-System festgenommen, das fast 100 Investoren um mehr als 31 Millionen Dollar betrogen hat.

Die Festnahme stellt eine bedeutende Entwicklung in einem Fall dar, der zu einem der größten DeFi-Exit-Scams des Jahres 2023 wurde.

Wie das Krypto-Ponzi-System funktionierte

Am Mittwoch wurde Liang Ai-Bing, einer der fünf Verdächtigen hinter der FINTOCH-Plattform, in einer gehobenen Wohngegend im Wang Thonglang-Distrikt nach gemeinsamen Ermittlungen der thailändischen und chinesischen Strafverfolgungsbehörden festgenommen.

Die FINTOCH-Plattform war zwischen Dezember 2022 und Mai 2023 aktiv und präsentierte sich als legitime DeFi-Investitionsmöglichkeit. Unter der Marke „Morgan DF Fintoch“ behauptete das System fälschlicherweise, mit dem Investmentbanking-Riesen Morgan Stanley verbunden zu sein.

Morgan Stanley wies 2023 öffentlich jede Verbindung zurück. Die Operation präsentierte einen fiktiven CEO namens Bob Lambert, dessen Profilfoto tatsächlich den Schauspieler Mike Provenzano zeigte.

Ermittler identifizierten den Betrug als eine Fünf-Personen-Operation. Die chinesischen Behörden nannten die weiteren mutmaßlichen Mitglieder Ai Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que und Zuo Lai-Jun. Zuo wurde in China festgenommen und gegen Kaution freigelassen, während die übrigen Verdächtigen flohen. Die Plattform versprach Investoren tägliche Renditen von 1 %, trotz einer Warnung der Monetary Authority of Singapore Anfang Mai 2023.

Verfolgung des Krypto-Ponzi-Exit-Scams

On-Chain-Ermittler ZachXBT spielte im Mai 2023 eine entscheidende Rolle bei der Aufdeckung des Betrugs, indem er verdächtige Geldbewegungen über mehrere Blockchain-Netzwerke identifizierte. Die Erkenntnisse des Analysten zeigten, dass das FINTOCH-Team 31,6 Millionen USDT von der Binance Smart Chain abhob und Gelder zu verschiedenen Adressen auf den Tron- und Ethereum-Netzwerken transferierte, bevor die Opfer berichteten, dass sie ihre Investitionen nicht mehr abheben konnten.

Es scheint, dass das Team hinter dem Ponzi @DFintoch wahrscheinlich mit 31,6 Mio. USDT auf BSC einen Exit-Scam durchgeführt hat, nachdem die Gelder zu mehreren Adressen auf Tron/Ethereum transferiert wurden und Leute berichteten, dass sie nicht mehr abheben konnten. Fintoch warb mit einer täglichen Rendite von 1 % und behauptete, im Besitz von Morgan Stanley zu sein. pic.twitter.com/UD3KKfkG97

— ZachXBT (@zachxbt) 23. Mai 2023

Die Bug-Bounty-Plattform Immunefi berichtete, dass der FINTOCH-Vorfall zu einem Anstieg der Verluste durch Kryptowährungen im zweiten Quartal 2023 um 63 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2022 beitrug.

Die Festnahme erfolgte auf Grundlage eines vom Strafgericht ausgestellten Durchsuchungsbefehls für Liangs Wohnung, in der er seit Ende letzten Jahres allein lebte. Die Beamten entdeckten bei der Razzia eine illegale Schusswaffe, was zu weiteren Anklagen wegen unerlaubter Einreise nach Thailand und illegalen Waffenbesitzes führte. Liang zahlte etwa 4.645 Dollar monatlich für die Miete der dreistöckigen Immobilie.

Grenzüberschreitende Herausforderungen bei der Strafverfolgung

Der FINTOCH-Fall verdeutlicht komplexe Zuständigkeitsprobleme bei der Verfolgung von Kryptowährungsbetrug. Die internationale Zusammenarbeit zwischen thailändischer und chinesischer Polizei war entscheidend, um Liang zu finden, der monatelang durch Grenzübertritte der Entdeckung entgangen war. Die thailändischen Behörden koordinieren mit ihren chinesischen Kollegen seine Auslieferung wegen Betrugsanklagen.

Dieser Vorfall spiegelt breitere Trends bei kryptowährungsbezogenen Straftaten wider. Bereits im Oktober gaben US-Behörden bekannt, dass sie die Einziehung von 127.271 BTC im Wert von über 14,2 Milliarden Dollar von Chen Zhi, dem Gründer der in Kambodscha ansässigen Prince Holding Group, anstreben – in einem Fall, der sogenannte „Pig Butchering“-Betrügereien betrifft, bei denen verschleppte Personen unter Gewaltandrohung betrügerische Systeme betrieben.

BREAKING: US-Regierung beschlagnahmt 14 Mrd. $ BTC im Zusammenhang mit LuBian und Chen Zhis Pig Butchering Operation. Die US-Regierung hat heute einen Antrag auf Einziehung von 127.271 $BTC (14,2 MILLIARDEN $) gestellt, die mit Chen Zhi, Vorsitzender der Prince Group, in Verbindung stehen, der angeblich groß angelegte… pic.twitter.com/GjyE7CWz2e

— Arkham (@arkham) 14. Oktober 2025

Der Fall wirft Fragen zu regulatorischen Rahmenbedingungen für DeFi-Plattformen auf. Im Gegensatz zu traditionellen Finanzinstituten operieren DeFi-Plattformen oft gleichzeitig in mehreren Rechtsräumen, was eine wirksame Aufsicht erschwert.

Branchenbeobachter merken an, dass die Transparenz der Blockchain es Ermittlern zwar ermöglicht, Geldbewegungen nachzuverfolgen, die Geschwindigkeit, mit der betrügerische Operationen starten und Exit-Strategien umsetzen, jedoch eine anhaltende Herausforderung bleibt. Die monatelange Lücke zwischen dem Exit-Scam im Mai 2023 und der Festnahme im Oktober 2025 verdeutlicht den erheblichen Zeit- und Ressourcenaufwand, der für die internationale Verfolgung solcher Fälle erforderlich ist.