Das britische Betrugsamt verhaftet zwei Männer, die des $28 Millionen Basis Markets Rug Pulls beschuldigt werden
Kurzzusammenfassung: Das Serious Fraud Office (SFO) des Vereinigten Königreichs hat zwei Männer wegen des Verdachts auf Betrug und Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch von Basis Markets festgenommen. Basis Markets hatte Ende 2021 28 Millionen Dollar eingesammelt, um die Gründung eines Krypto-Hedgefonds zu finanzieren. Die SFO-Beamten führten zusammen mit der Polizei in Herne Hill, Süd-London, und Bradford, West Yorkshire, Razzien durch – dies ist der erste große Fall der SFO im Bereich Kryptowährungen.
Beamte des Serious Fraud Office (SFO) des Vereinigten Königreichs führten eine Reihe von Razzien durch und verhafteten zwei Männer im Zusammenhang mit dem $28 Millionen Rug Pull von Basis Markets, einem Projekt, das einen dezentralen Hedgefonds schaffen wollte, bevor es mit den Geldern der Investoren verschwand.
SFO-Beamte führten die Razzien gemeinsam mit der Polizei in Herne Hill, Süd-London, und Bradford, West Yorkshire, durch und verhafteten einen Mann in den Dreißigern und einen Mann in den Vierzigern wegen des Verdachts auf Betrug und Geldwäsche, teilte das Amt mit. Die Untersuchung zu Basis Markets war der erste große Kryptowährungsfall des Amtes.
"Mit unseren erweiterten Fähigkeiten im Bereich Kryptowährungen und unserer wachsenden Expertise in diesem Bereich sind wir entschlossen, jeden zu verfolgen, der versucht, Kryptowährungen zu nutzen, um Investoren zu betrügen", sagte SFO-Direktor Nick Ephgrave QPM in einer Stellungnahme.
Bisher wurde niemand angeklagt, und das SFO beschrieb das System als einen „mutmaßlichen“ Betrug; die Ermittlungen dauern an.
Basis Markets zeigte von Anfang an Warnsignale
Der Start von Basis Markets zeigte laut einer Untersuchung einer Gruppe namens Crypto Sleuth Investigations sofort Warnsignale. Laut der Untersuchung gaben die Gründer von Basis Markets an, über mehr als 80 Jahre Berufserfahrung in traditioneller Finanzwirtschaft, Softwareentwicklung und Krypto-Tools zu verfügen.
Das Team erklärte, es beabsichtige, einen dezentralen Hedgefonds zu schaffen, um alltäglichen Krypto-Investoren „delta-neutrale“ Renditen aus Arbitragegeschäften („Basis Trades“) zu ermöglichen, die traditionell nur Institutionen zugänglich waren.
Das Projekt bot Mitgliedschafts-NFTs an und teilte den Inhabern mit, dass sie Anspruch auf einen Teil der Handelsgewinne hätten. Später wurde der BASIS-Token eingeführt, der den Inhabern einen Anteil an den Performancegebühren und Mitbestimmungsrechte im dezentralen Pool von Basis Markets versprach.
Die Gründer von Basis Markets beschrieben sich selbst als "proffesionals" [sic], via Crypto Sleuth Investigations.
Das Team sammelte etwa $28 Millionen durch einen NFT-Verkauf im November 2021 und den öffentlichen Token-Verkauf für den BASIS-Token im folgenden Monat ein. Der NFT-Verkauf brachte insgesamt 32.000 SOL ein, was zu diesem Zeitpunkt etwa $7 Millionen entsprach, und war vollständig ausverkauft. Auch der Token-Verkauf verlief erfolgreich und brachte etwa $20,7 Millionen in USDC ein.
Statt die Mittel jedoch in die Projektkasse zu leiten, wurden sie laut Crypto Sleuth Investigators direkt auf die persönlichen Wallets der Gründer verteilt, obwohl versprochen wurde, die Token für 12 Monate zu sperren. The Block konnte die Ermittler nicht sofort für eine aktualisierte Stellungnahme erreichen.
Das Projekt prognostizierte zunächst, dass es bis Dezember 2022, etwa ein Jahr nach den NFT- und Tokenverkäufen, einen TVL von über $1.1 billions erreichen könnte, und behauptete einmal, dass ein einzelnes NFT, das zum Zeitpunkt des Verkaufs etwa $1.880 kostete, bis Ende des dritten Jahres bis zu $18.000 pro Monat an Gewinnausschüttungen einbringen könnte, wie aus einer Folie im Prospekt hervorgeht, bevor diese Zahl später auf immer noch hohe $30.000 kumuliert revidiert wurde.
Bis zu diesem Zeitpunkt wurde kein Produkt geliefert, und im Juni 2022 gab das Projekt plötzlich bekannt, dass es den Betrieb eingestellt habe, und verschwand kurz darauf, ohne dass Gelder an die Investoren zurückgegeben wurden, obwohl die Gründer des Projekts in den Monaten zuvor im Discord des Projekts mit Luxusuhren prahlten.
Luxusuhren, präsentiert von Mitgliedern des Basis Markets Teams, via Crypto Sleuth Investigations.
"Es war einfach nicht genug im 'Treasury' von Basis Markets übrig, um es an die Investoren zurückzugeben, und offenbar auch nicht, um zusätzliche Programmierer einzustellen, die beim Ausbau des dürftigen 'Fahrplans' helfen könnten", schrieben die Ermittler.
Einer der Gründer, bekannt als "TraderSkew", aber von den Ermittlern als Adam Cobb-Webb identifiziert, wurde laut einer Pressemitteilung der CFTC auch von der CFTC beschuldigt, "mehrfaches Spoofing bei West Texas Intermediate (WTI) Light Sweet Crude Oil Futures Contracts, die an der New York Mercantile Exchange, Inc. (NYMEX) zwischen etwa dem 16. Dezember 2021 und mindestens dem 14. Januar 2022 gehandelt wurden", betrieben zu haben.
Die Behörde erhob im August 2023 Anklage gegen Cobb-Webb und einigte sich auf eine Strafe von $150.000 und ein einjähriges Handelsverbot an von der CFTC zugelassenen Börsen.
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