Die Virtual Asset Regulatory Authority von Dubai verlangt von Krypto-Unternehmen, Echtzeit-Risikomodelle zu verwenden und die Bewertungen vierteljährlich zu aktualisieren.
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Laut einem Bericht von Bitcoin.com hat die Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) neue Leitlinien veröffentlicht, die von Krypto-Unternehmen verlangen, quantifizierbare Geschäftsdaten zu verwenden, um ein Echtzeit-Risikobewertungsmodell zu erstellen und die Risikoeinschätzung mindestens alle drei Monate oder sofort bei wesentlichen Änderungen der Betriebsstruktur oder der Produktlinien zu aktualisieren. Unternehmen müssen das Risiko von Ländern auf der Hochrisiko- oder Schwarzen Liste der Financial Action Task Force (FATF) in ihr Bewertungssystem einbeziehen und bei der Risikobewertung zwischen der Finanzierung von Proliferation und gezielten finanziellen Sanktionen unterscheiden. Unternehmen müssen Risiken, die sich aus KI-gesteuerten Operationen und Transaktionen mit erhöhter Anonymität ergeben, dokumentieren und erläutern und den Aufsichtsbehörden nachweisen, dass die Ergebnisse der Bewertung die Ressourcenverteilung und die tägliche Einhaltung bestimmen.
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