Hombre chino arrestado en Bangkok por presunto esquema Ponzi de criptomonedas de 14 millones de dólares
Las autoridades tailandesas han capturado a un ciudadano chino buscado por supuestamente dirigir un esquema Ponzi de criptomonedas multimillonario que tuvo como objetivo a casi 100 personas en China.
Oficiales de policía allanaron una lujosa residencia de tres pisos en el distrito Wang Thonglang de Bangkok y arrestaron al presunto sospechoso Liang Ai-Bing.
Los investigadores afirman que Liang formaba parte de una supuesta operación de cinco personas que creó y promovió una plataforma DeFi fraudulenta llamada “FINTOCH” entre diciembre de 2022 y mayo de 2023.
Según un informe de medios locales, había estado alquilando la propiedad por aproximadamente $4,645 por mes desde finales del año pasado, viviendo solo mientras evadía a las autoridades chinas.
La operación se llevó a cabo tras la cooperación de inteligencia entre la policía tailandesa y china, lo que llevó a una orden de allanamiento emitida por el Tribunal Penal, según el informe.
"Parece que el equipo detrás del ponzi @DFintoch probablemente realizó un exit scam con 31.6 millones de USDT en BSC después de que los fondos fueran transferidos a múltiples direcciones en Tron/Ethereum y la gente reportara que no podía retirar," tuiteó el investigador onchain ZachXBT en mayo de 2023, revelando la estafa.
Las autoridades chinas identificaron previamente a los otros presuntos miembros como Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que y Zuo Lai-Jun. Zuo fue arrestado en China y liberado bajo fianza; los otros supuestamente huyeron.
La plataforma, con la marca “Morgan DF Fintoch”, afirmó falsamente tener vínculos con Morgan Stanley, una afirmación que el banco de inversión refutó públicamente en 2023, negando cualquier asociación con el proyecto.
FINTOCH incluso presentó a un CEO falso llamado "Bob Lambert", cuya foto de perfil era en realidad la del actor Mike Provenzano, quien había aparecido en varios cortometrajes y series.
A pesar de una advertencia de la Autoridad Monetaria de Singapur a principios de mayo de 2023, los fundadores obtuvieron más de $31 millones en fondos de usuarios antes de que la plataforma colapsara.
La plataforma de recompensas por bugs Immunefi informó que el rug pull de FINTOCH fue uno de dos incidentes importantes que contribuyeron a un aumento del 63% en las pérdidas por criptomonedas en el segundo trimestre de 2023 en comparación con el mismo período en 2022.
Liang enfrenta cargos por posesión ilegal de armas de fuego e ingreso ilegal a Tailandia, y las autoridades están coordinando su extradición a China, según el informe.
El caso de FINTOCH guarda similitudes con operaciones de fraude cripto más amplias que han devastado a víctimas en todo el mundo.
A principios de este mes, Estados Unidos anunció que buscaba la incautación de 127,271 BTC, valorados en más de $14.2 mil millones, de Chen Zhi, fundador de Prince Holding Group con sede en Camboya, en un caso que involucraba estafas cripto tipo "pig butchering" donde personas traficadas eran obligadas a operar bajo amenaza de violencia.
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
También te puede gustar
Análisis de nuevas acciones en el mercado estadounidense | Neng Technology (NENG.US): el «intermediario» en la ola de publicidad de videos cortos, ¿cuánto tiempo más podrá aprovechar los beneficios del tráfico de larga cola?
Después del aumento en el tamaño de la recaudación, la valuación de Junneng Technology creció aproximadamente un 13%.
Nvidia reduce el tamaño de las garantías de los clientes
La "sorpresa" del mercado esta semana: Los rendimientos de los bonos estadounidenses y los bonos tecnológicos suben juntos.
El estratega de Nomura Securities, Matsuzawa, opina que el repunte de las acciones tecnológicas en el mercado estadounidense es más bien una corrección técnica, y que el mercado aún no ha recuperado la confianza en las inversiones en IA. Las expectativas de suba de tasas por parte de la Reserva Federal han aumentado drásticamente, con una probabilidad implícita del 111% para una suba en diciembre. Si los funcionarios de línea moderada no corrigen las expectativas excesivamente restrictivas, la presión de financiamiento para las empresas tecnológicas volverá a aparecer y será difícil que acciones y bonos sigan subiendo a la vez.
Las acciones de chips acaban de registrar su mayor subida semanal desde abril, pero los fondos de cobertura aprovechan para reducir posiciones en los máximos.
Frente a un repunte semanal del 2,5%, la relación long/short en tecnología en su punto más bajo de la historia y las posiciones más livianas en cinco años, los fondos de cobertura siguen eligiendo vender en corto más acciones. Esta señal inusual se ha convertido en la principal incógnita sobre si el mercado podrá seguir subiendo.
Precios de las criptos
Más
