La oficina británica contra el fraude arresta a dos hombres acusados de un rug pull de Basis Markets por 28 millones de dólares
Resumen rápido: La Oficina de Fraudes Graves (SFO) del Reino Unido arrestó a dos hombres bajo sospecha de fraude y lavado de dinero en relación con el colapso de Basis Markets, que recaudó 28 millones de dólares a finales de 2021 para financiar la creación de un fondo de cobertura cripto. Los oficiales de la SFO realizaron allanamientos junto con la policía en Herne Hill, al sur de Londres, y en Bradford, West Yorkshire, en su primer caso importante relacionado con criptomonedas.
Agentes de la Serious Fraud Office (SFO) del Reino Unido realizaron una serie de allanamientos y arrestaron a dos hombres en relación con el rug pull de $28 millones de Basis Markets, un proyecto que buscaba crear un fondo de cobertura descentralizado antes de desaparecer con los fondos de los inversores.
Según informó la oficina, los agentes de la SFO llevaron a cabo los allanamientos junto con la policía en Herne Hill, al sur de Londres, y Bradford, West Yorkshire, arrestando a un hombre de unos treinta años y a otro de unos cuarenta, bajo sospecha de fraude y lavado de dinero. La investigación sobre Basis Markets fue el primer caso importante de criptomonedas de la oficina.
"Con nuestra creciente capacidad en criptomonedas y experiencia en este ámbito, estamos decididos a perseguir a cualquiera que intente utilizar criptomonedas para defraudar a los inversores", declaró Nick Ephgrave QPM, director de la SFO, en un comunicado.
Aún no se han presentado cargos y la SFO describió el esquema como un fraude “sospechoso”; la investigación continúa.
Basis Markets generó alertas desde el principio
El lanzamiento de Basis Markets generó alertas de inmediato, según una investigación realizada por un grupo denominado Crypto Sleuth Investigations. Según la investigación, los fundadores de Basis Markets se promocionaban como poseedores de más de 80 años de experiencia profesional en finanzas tradicionales, desarrollo de software y herramientas cripto.
El equipo afirmó que su intención era crear un fondo de cobertura descentralizado como una forma para que los inversores cripto comunes pudieran obtener rendimientos “delta-neutral” a partir de arbitrajes (“basis trades”) que tradicionalmente solo estaban disponibles para instituciones.
El proyecto ofrecía NFTs de membresía, informando a los poseedores que tendrían derecho a una parte de las ganancias de trading, y luego lanzó el token BASIS, prometiendo a los tenedores una parte de las comisiones de rendimiento y gobernanza en el pool descentralizado de Basis Markets.
Los fundadores de Basis Markets se describieron a sí mismos como "proffesionals" [sic], vía Crypto Sleuth Investigations.
El equipo recaudó aproximadamente $28 millones a través de una venta de NFT en noviembre de 2021 y la venta pública de su token BASIS el mes siguiente. La venta de NFT recaudó un total de 32.000 SOL, unos $7 millones en ese momento, y se suscribió completamente. La venta de tokens también fue exitosa, recaudando alrededor de $20,7 millones en USDC.
Sin embargo, en lugar de dirigir los fondos hacia la tesorería del proyecto, los fondos se distribuyeron directamente a las billeteras personales de los fundadores, según descubrieron los investigadores de Crypto Sleuth, a pesar de la promesa de bloquear los tokens durante 12 meses. The Block no pudo contactar de inmediato a los investigadores para obtener comentarios actualizados.
Inicialmente, el proyecto proyectaba que podría atraer un TVL de más de $1.1 billions para diciembre de 2022, aproximadamente un año después de las ventas de NFT y tokens, y en una ocasión afirmó que un NFT individual, que costaba alrededor de $1.880 en el momento de la venta, podría generar hasta $18.000 al mes en distribuciones de ganancias al final del tercer año, según una diapositiva de su prospecto, antes de revisar esa cifra a un todavía elevado $30.000 acumulado.
No se entregó ningún producto para ese momento y, en junio de 2022, el proyecto anunció repentinamente que había detenido sus operaciones y desapareció poco después, sin devolver fondos a los inversores, a pesar de que los fundadores del proyecto mostraron compras de relojes de lujo en el Discord del proyecto durante los meses previos.
Relojes de lujo mostrados por miembros del equipo de Basis Markets, vía Crypto Sleuth Investigations.
"Simplemente no quedaba suficiente en la 'tesorería' de Basis Markets para devolver a los inversores, ni siquiera aparentemente para contratar a más programadores que ayudaran a desarrollar lo que quedaba de su escueto 'roadmap'", escribieron los investigadores.
Uno de los fundadores, conocido como "TraderSkew" pero identificado por los investigadores como Adam Cobb-Webb, también fue encontrado por la CFTC "participando en múltiples instancias de spoofing en contratos de futuros de petróleo crudo ligero dulce West Texas Intermediate (WTI) negociados en la New York Mercantile Exchange, Inc. (NYMEX) aproximadamente desde el 16 de diciembre de 2021 hasta al menos el 14 de enero de 2022", según un comunicado de prensa de la CFTC.
La agencia presentó y resolvió cargos contra Cobb-Webb en agosto de 2023, imponiendo una multa de $150.000 y prohibiendo a Cobb-Webb operar en bolsas designadas por la CFTC durante un año.
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