La FIU de India exige que tres exchanges de criptomonedas presenten información sobre transacciones OTC superiores a 10.000 dólares.
Foresight News informó, según Cryptopolitan, que la Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU) ha solicitado a tres de las principales exchanges de criptomonedas que presenten información sobre operaciones OTC superiores a 10 mil dólares, centrándose en investigar a los beneficiarios finales reales detrás de transacciones de empresas privadas, entidades intermediarias y otras. Los registros pertinentes de estas operaciones deben ser rastreados y conservados hasta enero de 2026.
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