Tailandia emite una orden de arresto contra el empresario chino Wang Yicheng, acusándolo de lavado de dinero a través de minería ilegal de criptomonedas.
BlockBeats News, 28 de junio – El Departamento de Investigación Especial (DSI) de Tailandia emitió recientemente una orden de arresto contra el empresario chino Wang Yicheng, acusándolo de formar parte de una organización criminal. Se sospecha que dicha organización utiliza la minería ilegal de criptomonedas para lavar dinero obtenido por fraudes y apuestas online.
Wang Yicheng, exlíder de la Asociación de Comercio Tailandia-China, ha sido identificado como una figura clave dentro del grupo de inversores chinos involucrados. Anteriormente, una investigación de Reuters de 2023 se centró en él, revelando que una empresa estadounidense de análisis de blockchain había identificado billeteras de criptomonedas vinculadas a actividades fraudulentas que habían transferido millones de dólares a cuentas bajo el nombre de Wang Yicheng. Durante ese período, él también cultivaba activamente relaciones con la élite política y policial de Tailandia.
Un portavoz del Departamento de Investigación Especial de Tailandia declaró que Wang Yicheng fue acusado de robo y violación de la Ley de Delitos Informáticos en noviembre del año pasado y se cree que huyó de Tailandia. Las autoridades ahora están trabajando con socios internacionales para localizarlo. Además, las autoridades tailandesas han emitido simultáneamente órdenes de arresto contra cuatro ciudadanos chinos no identificados y cuatro birmanos.
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