Penipuan Kripto "Pig-Butchering" Muncul sebagai Ancaman Keamanan Nasional, Peringat Para Ahli

Ringkasan Cepat 

• Chainalysis dan Operation Shamrock menyatakan bahwa penipuan pig-butchering kini menjadi risiko keamanan nasional, bukan sekadar ancaman penipuan konsumen.
• Penipuan ini semakin terkait dengan perdagangan manusia, pencucian uang, dan jaringan kejahatan transnasional di Asia Tenggara.
• Pemerintah merespons dengan membentuk satuan tugas, sanksi, dan pembekuan aset kripto secara terkoordinasi.

Penipuan romansa kripto mengambil arah yang lebih gelap

 

Penipuan “pig-butchering” bernilai miliaran dolar, yang sebelumnya dianggap sebagai masalah penipuan konsumen, kini telah ditandai sebagai ancaman keamanan nasional. Dalam sebuah podcast baru-baru ini, kepala intelijen keamanan nasional Chainalysis, Andrew Fierman, dan mantan jaksa Erin West, pendiri Operation Shamrock, memperingatkan bahwa model kejahatan ini telah berkembang jauh melampaui penipuan daring sederhana.

Source: Chainalysis

West menekankan bahwa besarnya ancaman ini berarti semua pihak yang terlibat dalam sistem keuangan harus menyadari risikonya.

“Jadi Anda perlu siap untuk memahami ancaman dan betapa seriusnya apa yang sedang terjadi pada tingkat keamanan nasional,”

katanya.

Sering kali dimulai sebagai pertemanan daring atau hubungan romansa, penipuan pig-butchering memancing korban ke dalam platform investasi kripto palsu, lalu menguras dana mereka.

Jaringan kriminal yang berkembang dan semakin canggih

Fierman dan West menggambarkan bagaimana jaringan kejahatan terorganisir di seluruh Asia Tenggara mengoperasikan kompleks penipuan bergaya asrama yang diisi oleh pekerja yang diperdagangkan. Para pekerja ini dipaksa untuk membangun ikatan emosional dengan korban yang tidak curiga dan mengarahkan mereka ke skema kripto palsu.

Angka-angka terus melonjak. Departemen Kehakiman AS menyita $112 juta dalam kripto yang terkait dengan penipuan ini pada tahun 2023. Data Chainalysis menunjukkan lonjakan hampir 40% dalam aktivitas pig-butchering pada tahun 2024, berkontribusi pada lebih dari $9.9 miliar total pendapatan penipuan.

Salah satu variasi yang kurang dikenal adalah “double scam.” Setelah korban kehilangan uang, perusahaan pemulihan palsu sering menghubungi mereka dengan berpura-pura membantu mengembalikan dana yang hilang—namun justru mencuri lebih banyak lagi.

“Setelah ini terjadi pada Anda, nama Anda akan masuk daftar,”

jelas West.

“Anda bahkan lebih mungkin menjadi target lagi.”

Meski kompleks, Fierman mengatakan teknologi blockchain menawarkan peluang bagi regulator dan bursa untuk melakukan intervensi.

“Dan transparansi blockchain memberikan peluang untuk mengganggu pada titik pencairan dana,”

ujarnya.

Pemerintah mulai mengambil tindakan

Pihak berwenang kini merespons dengan strategi yang lebih agresif. Pada 12 November, DOJ AS meluncurkan “Scam Center Strike Force” untuk menargetkan kelompok kriminal yang terkait dengan Tiongkok yang mengoperasikan jaringan penipuan kripto di Asia Tenggara.

Pada bulan Januari, pihak berwenang di Jakarta Pusat menangkap 20 tersangka yang terkait dengan penipuan romansa kripto rumit yang menyasar para profesional kelas menengah di seluruh Asia Tenggara. Pada bulan Agustus, tim penegak hukum APAC, bekerja sama dengan Chainalysis, OKX, Tether, dan Binance, membekukan $47 juta yang diyakini terkait dengan operasi pig-butchering.

 

Kendalikan portofolio kripto Anda dengan MARKETS PRO, rangkaian alat analitik dari DeFi Planet.”