Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli kriptoPasarTradingFuturesEarnAIWawasanSelengkapnya
Pengadilan Mumbai Mengeluarkan Surat Panggilan dalam Kasus Gain Bitcoin Senilai Rs 6.600 Crore

Pengadilan Mumbai Mengeluarkan Surat Panggilan dalam Kasus Gain Bitcoin Senilai Rs 6.600 Crore

CoinEditionCoinEdition2026/01/07 17:05
Tampilkan aslinya
Oleh:CoinEdition

Sebuah pengadilan khusus di Mumbai telah melanjutkan proses hukum dalam kasus pencucian uang bernilai tinggi “Gain Bitcoin”, dengan mengeluarkan surat panggilan kepada pebisnis Ripu Sudan Kundra, yang dikenal luas sebagai Raj Kundra, menyusul pengajuan keluhan penuntutan tambahan oleh Enforcement Directorate (ED).

Surat panggilan tersebut dikeluarkan pada hari Senin setelah pengadilan memperhatikan keluhan ED yang terkait dengan dugaan skema Ponzi senilai Rs 6.600 crore yang melibatkan investasi Bitcoin. Hakim Khusus R.B. Rote memerintahkan Kundra dan terdakwa bersama Rajesh Ram Satija untuk hadir di pengadilan pada 19 Januari 2026. Perintah ini dikeluarkan setelah argumen yang disampaikan oleh Penuntut Umum Khusus Kavita Patil atas nama lembaga pusat.

Dalam arahannya secara resmi, pengadilan memerintahkan agar proses hukum dilakukan terhadap Kundra, yang terdaftar sebagai terdakwa No. 17, dan Satija, terdakwa No. 18, atas pelanggaran di bawah Pasal 3 Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA), yang dapat dihukum berdasarkan Pasal 4 undang-undang yang sama.

Penyelidikan pencucian uang ini berasal dari beberapa laporan informasi pertama yang didaftarkan oleh Polisi Maharashtra dan Delhi terhadap Variable Tech Private Limited dan beberapa individu, termasuk mendiang Amit Bhardwaj, yang diidentifikasi oleh penyelidik sebagai otak di balik skema tersebut. Menurut ED, para terdakwa mempromosikan rencana investasi di bawah nama “Gain Bitcoin”, menjanjikan pengembalian bulanan sebesar 10% kepada para investor.

Penyelidik menuduh bahwa sejumlah besar Bitcoin telah dikumpulkan dari masyarakat dengan dalih digunakan untuk operasi penambangan. Namun, lembaga tersebut mengklaim dana tersebut dialihkan dan disembunyikan melalui dompet digital.

Sebagai bagian dari penyelidikan, ED menuduh bahwa Kundra menerima 285 Bitcoin dari Bhardwaj untuk tujuan mendirikan tambang Bitcoin di Ukraina. Lembaga tersebut berargumen bahwa operasi penambangan yang diusulkan tersebut tidak pernah terjadi dan Kundra tetap menyimpan aset digital tersebut. Pada saat yang dirujuk dalam penyelidikan, nilai Bitcoin tersebut diperkirakan melebihi Rs 150 crore.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pada tahun 2025, ED secara sementara menyita aset senilai Rs 97,79 crore yang terkait dengan kasus ini. Aset tersebut termasuk sebuah apartemen di kawasan Juhu, Mumbai atas nama istri Kundra, aktris Shilpa Shetty, dan sebuah bungalow yang berlokasi di Pune.

Pada bulan Desember, pengadilan menyetujui permintaan ED untuk mengeluarkan Surat Permintaan kepada otoritas di Uni Emirat Arab. Permintaan tersebut bertujuan untuk mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan perintah penyitaan terkait properti tidak bergerak di UEA yang menurut penyelidik diperoleh menggunakan hasil kejahatan. Pengadilan menyatakan bahwa bantuan semacam itu diperlukan untuk menegakkan perintahnya dalam kerangka PMLA.

0
0

Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.

PoolX: Raih Token Baru
APR hingga 12%. Selalu aktif, selalu dapat airdrop.
Kunci sekarang!

Kamu mungkin juga menyukai

Turki mengambil langkah darurat serentak untuk “memadamkan kebakaran”: likuidasi dana hampir 20 miliar dolar AS, penangkapan eksekutif, dan larangan perdagangan

Menteri Keuangan Turki menyatakan risikonya "sementara dan dapat dikendalikan"; Otoritas pengawas akan melikuidasi lebih dari seratus dana yang dikelola oleh tujuh perusahaan manajemen aset, portofolio investasinya melibatkan lebih dari 350.000 investor, mengajukan dakwaan pidana terhadap 38 orang, dan memberlakukan larangan perdagangan selama dua tahun terhadap mereka; Beberapa eksekutif lembaga keuangan ditangkap, ditahan, atau dibatasi untuk bepergian ke luar negeri; Bank sentral meningkatkan skala pembiayaan repo, melonggarkan persyaratan modal bank, dan batas pinjaman pasar uang antar bank dinaikkan hingga sepuluh kali lipat sebelumnya. Indeks saham perbankan Turki sempat naik lebih dari 9% pada hari Kamis, sementara banyak saham berkapitalisasi kecil dan menengah masih turun.

华尔街见闻2026/09/17 19:01

Huang Renxun: Penjualan chip Nvidia tahun depan akan menjadi dua kali lipat dari tahun ini, tidak bisa mengatur AI seperti mengatur media sosial

Huang Renxun menentang penerapan regulasi media sosial secara langsung ke AI, karena media sosial adalah produk, sedangkan AI adalah teknologi dasar yang mendukung berbagai produk dan teknologi lain. Regulasi seharusnya dikenakan pada produk, bukan pada teknologi itu sendiri. Dia menekankan pentingnya pengujian yang ketat, dengan menyatakan bahwa jika suatu produk belum cukup aman maka rilisnya harus ditunda, "Keamanan AI sangat penting."

华尔街见闻2026/09/17 17:46

Apa yang dibeli setelah Federal Reserve menaikkan suku bunga? Secara historis, sektor energi dan teknologi saham AS unggul, real estate tertinggal, Goldman Sachs: Kecepatan kenaikan suku bunga menentukan pasar saham AS.

Kinerja saham AS dalam 12 bulan setelah kenaikan suku bunga pertama oleh Federal Reserve: Menurut Jefferies, sektor energi mencatat rata-rata pengembalian tertinggi sebesar 22,4%, diikuti oleh teknologi informasi sebesar 15,4%. Menurut Charles Schwab, sektor properti tertinggal 4,3% dibandingkan S&P 500, menjadi yang terburuk dari 11 sektor. Goldman Sachs menyatakan bahwa kecepatan kenaikan suku bunga adalah variabel inti yang mempengaruhi saham AS, saat ini jika imbal hasil obligasi AS tenor 10 tahun naik 50 basis poin dalam satu bulan akan menimbulkan tekanan “kenaikan suku bunga cepat”.

华尔街见闻2026/09/17 17:46