Roadmap kepatuhan regulasi global Bitget

Salah satu exchange dan marketplace kripto paling tepercaya di dunia.

Di Bitget, kami bangga menjadi salah satu exchange mata uang kripto teraman dan tepercaya di dunia. Kami bangga telah diakui oleh Forbes sebagai salah satu exchange dan marketplace kripto paling tepercaya di dunia.

Temukan sekarang

Komitmen kami terhadap kepatuhan

Komitmen kami terhadap kepatuhan merupakan inti dari operasi kami karena kami berusaha menciptakan lingkungan yang aman bagi para pengguna.

Lisensi dan persetujuan global

Sebagai bagian dari komitmen ini, Bitget telah berhasil memperoleh lisensi dan persetujuan regulasi di seluruh dunia yang disesuaikan dengan berbagai aliran bisnis kami, yang menjamin bahwa kami mematuhi standar tertinggi dalam praktik hukum, kepatuhan, dan etika: Kami memahami pentingnya kerangka regulasi dalam mempromosikan transparansi dan kepercayaan di industri mata uang kripto. Kami juga berupaya untuk menjalin hubungan yang konstruktif dengan regulator guna membantu mereka membangun dan mengelola risiko di pasar mereka.

Platform yang aman untuk semua orang

Dalam upaya berkelanjutan kami untuk meningkatkan keamanan dan kepatuhan, kami secara aktif mengajukan permohonan lisensi regulasi tambahan di berbagai yurisdiksi. Kami yakin bahwa dengan mengadopsi kerangka regulasi yang kuat, kami dapat melayani pengguna kami dengan lebih baik dan berkontribusi pada integritas keseluruhan ekosistem aset digital.

Lisensi dan persetujuan regulasi

Bitget tetap berdedikasi untuk mempertahankan tingkat keamanan dan kepercayaan tertinggi, menyediakan platform yang andal bagi pengguna untuk melakukan transaksi mata uang kripto.

Yurisdiksi	Lisensi/persetujuan	Regulator
Australia	Pendaftaran penyedia exchange mata uang digital	Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC)
El Salvador	Penyedia Layanan Bitcoin (BSP) Penyedia Layanan Aset Digital (DASP)	BSP: Central Reserve Bank (Banco Central de Reserva / BCR) DASP: National Commission of Digital Assets (Comisión Nacional de Activos Digitales / CNAD)
Inggris	Platform yang disetujui FCA bermitra dengan Orang yang Berwenang untuk tujuan Pasal 21 Financial Services and Markets Act 2000	Financial Conduct Authority (FCA)
Georgia (Zona Bebas Tbilisi)	Exchange aset digital, layanan dompet, dan penyedia layanan kustodian	National Bank of Georgia
Argentina	Penyedia layanan aset virtual	Comisión Nacional de Valores (CNV)
Meksiko	Pendaftaran Aktivitas Rentan	Layanan Administrasi Pajak (SAT)
Swiss	Anggota SRO AML	Organisasi Pengatur Mandiri (SRO) yang diakui oleh Otoritas Pengawas Pasar Keuangan Swiss (FINMA)
Mauritius	Mauritius Investment Dealer (full service dealer, excluding underwriting) license	Country: Mauritius License: Investment Dealer (full service dealer, excluding underwriting) license Regulator: Financial Services Commission
South Africa	South Africa Financial Services Provider (CASP) license	Country: South Africa License: Financial Services Provider Regulator: Financial Sector Conduct Authority
South Africa	South Africa Over-the-Counter Derivatives Provider (ODP) license	Country: South Africa License: Over-the-Counter Derivatives Provider Regulator: Financial Sector Conduct Authority

Yurisdiksi	Lisensi / Persetujuan / Regulator
Australia	Pendaftaran penyedia exchange mata uang digital Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC)
El Salvador	Penyedia Layanan Bitcoin (BSP)Penyedia Layanan Aset Digital (DASP) BSP: Central Reserve Bank (Banco Central de Reserva / BCR)DASP: National Commission of Digital Assets (Comisión Nacional de Activos Digitales / CNAD)
Inggris	Platform yang disetujui FCA bermitra dengan Orang yang Berwenang untuk tujuan Pasal 21 Financial Services and Markets Act 2000 Financial Conduct Authority (FCA)
Georgia (Zona Bebas Tbilisi)	Exchange aset digital, layanan dompet, dan penyedia layanan kustodian National Bank of Georgia
Argentina	Penyedia layanan aset virtual Comisión Nacional de Valores (CNV)
Meksiko	Pendaftaran Aktivitas Rentan Layanan Administrasi Pajak (SAT)
Swiss	Anggota SRO AML Organisasi Pengatur Mandiri (SRO) yang diakui oleh Otoritas Pengawas Pasar Keuangan Swiss (FINMA)
Mauritius	Mauritius Investment Dealer (full service dealer, excluding underwriting) license Country: Mauritius License: Investment Dealer (full service dealer, excluding underwriting) license Regulator: Financial Services Commission
South Africa	South Africa Financial Services Provider (CASP) license Country: South Africa License: Financial Services Provider Regulator: Financial Sector Conduct Authority
South Africa	South Africa Over-the-Counter Derivatives Provider (ODP) license Country: South Africa License: Over-the-Counter Derivatives Provider Regulator: Financial Sector Conduct Authority

Negara dan wilayah yang dilarang

Bitget berkomitmen untuk mematuhi pengendalian sanksi demi menjaga lingkungan perdagangan yang aman bagi penggunanya. Bitget menangani kepatuhan dengan serius dengan secara aktif memantau serta membatasi akses dari negara dan wilayah yang terkena pembatasan sanksi atau regulasi. Silakan lihat Ketentuan Penggunaan kami untuk daftar terbaru negara dan wilayah yang dilarang. Komitmen ini memastikan bahwa Bitget beroperasi dalam kerangka hukum dan mempromosikan praktik perdagangan yang bertanggung jawab.

KYC

Bitget mengamanatkan KYC pada semua pengguna untuk menjamin kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan regulasi, yang mencakup regulasi anti pencucian uang, pendanaan kontra-terorisme, dan regulasi sanksi.

Bitget berkomitmen untuk mematuhi persyaratan legislatif dan peraturan yang berlaku di semua yurisdiksi tempatnya beroperasi. Kami telah menerapkan program kepatuhan yang kuat untuk melindungi perusahaan, penggunanya, dan ekosistem aset digital yang lebih luas dari potensi eksploitasi oleh entitas berbahaya.

Selain itu, Bitget telah menerapkan perlindungan dan pengendalian berikut untuk mencegah dan mendeteksi segala upaya penyalahgunaan platform untuk tujuan kejahatan keuangan (daftar ini tidak lengkap):

Pengendalian anti pencucian uang

Know Your Customer (KYC)

Penyaringan nama terhadap daftar sanksi, daftar orang yang terpapar secara politik, dan daftar berita yang merugikan

Pemantauan Transaksi (TM)

Know Your Transaction (KYT) On-chain

Laporan transaksi mencurigakan (STR)

Pelatihan kepatuhan berkala wajib bagi seluruh karyawan

Untuk membantu pengguna dalam menavigasi proses KYC dan memahami kepentingannya, Bitget telah membuat berbagai sumber edukasi. Untuk panduan verifikasi terperinci,

silakan lihat Panduan cepat dan terjamin keberhasilannya untuk KYC di Bitget dan Cara menyelesaikan KYB untuk akun Bitget saya.

Pengendalian anti pencucian uang

Bitget telah mengembangkan program pemantauan transaksi global yang terintegrasi dengan penyedia layanan pihak ketiga terkemuka seperti Chainalysis. Program ini, yang didasarkan pada pendekatan berbasis risiko, memantau potensi tanda bahaya secara real-time. Tim kepatuhan melakukan analisis yang diperlukan terhadap informasi akun yang diidentifikasi, termasuk transaksi terkait, untuk menentukan apakah ada aktivitas yang tidak biasa atau mencurigakan. Untuk semua aktivitas yang diidentifikasi memiliki risiko pencucian uang atau pendanaan teroris yang lebih tinggi, nasabah tersebut akan dikenakan prosedur uji tuntas tambahan atau tindakan lanjutan lainnya.

Untuk detail lebih lanjut tentang kemitraan dengan Chainalysis, silakan lihat Bitget mematangkan praktik kepatuhannya untuk menumbuhkan kepercayaan pengguna.

Kerja sama penegakan hukum

Bitget secara aktif berkolaborasi dengan lembaga penegak hukum global untuk membantu investigasi dengan membekukan akun yang terkait dengan dana yang dicuri dan memberikan informasi yang relevan. Untuk meningkatkan verifikasi agen penegak hukum dan memudahkan permintaan sekaligus menjaga privasi pengguna, Kepatuhan Bitget mengadopsi solusi profesional Kodex pada bulan Juli 2024.

Baca Panduan permintaan penegakan hukum untuk detail tentang cara mengajukan permintaan penegakan hukum.

Layanan pelanggan

Kami di sini untuk memberikan dukungan. Untuk pertanyaan atau masalah apa pun, silakan hubungi tim dukungan pelanggan kami. Tim kami tersedia selama 24/7 melalui obrolan langsung atau melalui email di support@bitget.com.

Pusat dukungan langsung