デジタル決済会社ブロック社、ニューヨーク州規制当局と4000万ドルの和解

デジタル決済会社Blockchain Inc.は、Cash Appプラットフォームに関連するコンプライアンス違反をめぐり、ニューヨーク州の規制当局と4,000万ドルの和解に達した。ブルームバーグの4月10日の報道によると、ブロック氏はキャッシュ・アップのマネーロンダリング対策（AML）と仮想通貨コンプライアンス業務に関する調査を受けて、ニューヨーク州金融サービス局（NYDFS）から罰金を科された。 NYDFSは、ブロック社が消費者保護法に違反し、顧客に対する適切なデューデリジェンスを実施しなかったと判断した。企業は規制当局への疑わしい取引の報告が遅すぎたとされ、いわゆる「高リスク」ビットコイン（BTC）取引を適切に審査できなかったとされている。ブロック氏は、NYDFSと協力して「主にCash Appの過去のコンプライアンスプログラムに関連する問題を解決した」ことを確認した。しかし、ブルームバーグによれば、彼らはいかなる不正行為も認めなかったという。