イスラエル、イランと関連があるとされるTetherで15億ドルを押収

イスラエル国防省は、イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）によって使用されたとされる187の暗号資産ウォレットの押収を命じました。

この動きは、制裁対象国で暗号資産の利用が増加していることを浮き彫りにしています。これは、米国司法省がIRGCのドローンプログラムに関与するイラン国籍の人物からUSDTで584,741ドルを押収した数日後に行われました。

イスラエルによる15億ドル相当の暗号資産ウォレット押収

イスラエル国家テロ資金対策局（NBCTF）とイスラエル・カッツ国防大臣は月曜日、2016年の反テロ法に基づく権限を引用し、187のウォレットに対する押収命令を発表しました。関係者によると、これらのウォレットはかつてTetherで15億ドルを処理していましたが、現在は約150万ドルを保有しています。

カッツ大臣は行政押収命令の中で、これらの資金がIRGCの所有物であるか、「重大なテロ犯罪の実行に使用された」と記しました。IRGCは、イスラエル、米国、欧州連合、カナダ、イギリスによってテロ組織に指定されています。

ブロックチェーン分析企業Ellipticは、押収されたアドレスを自社のモニタリングシステムに統合しました。これにより、取引所や金融機関はトランザクションのスクリーニングが可能となります。Ellipticは、これらのウォレットが資金を受け取ったことを確認しましたが、すべてが直接IRGCによって管理されているわけではないと指摘しました。

「一部のアドレスは暗号資産サービスによって管理されている可能性があり、多くの顧客の取引を促進するためのウォレットインフラの一部である可能性があります」とEllipticは述べています。

時価総額1,100億ドル超のステーブルコイン発行者Tetherは、9月13日に39のウォレットをブラックリスト化し、さらなる取引をブロックしました。同社は、違法資金に関連する資金を凍結することで法執行機関と協力してきた歴史があり、これはUSDTの中央集権的な管理構造によって可能となっています。

IRGCによる拡大する暗号資産利用への広範な取り締まり

イスラエルの今回の措置は、IRGCの暗号資産ネットワークを標的とした一連の国際的な行動の最新例です。IRGCは、制裁を回避するために暗号資産を利用しているとの疑いを繰り返し受けています。6月には、親イスラエルのハッカーグループGonjeshke Darandeが、IRGCとの関係を理由にイランの取引所Nobitexから9,000万ドルを引き出しました。

2024年12月、米国財務省はSa’id Ahmad Muhammad al-Jamalに関連するアドレスを制裁対象としました。彼はIRGCの支援を受けて、USDTで3億3,200万ドルをイエメンのフーシ派運動に送金していました。

先週、米国マサチューセッツ州連邦検事局はMohammad Abediniに対する民事没収訴訟を提起し、IRGCのドローンプログラムに関連するUSDTで584,741ドルを押収しました。

アナリストは、今回の押収が、暗号資産が透明で追跡可能である一方で、流動性を求める制裁対象国に利用され得ることを浮き彫りにしていると警告しています。

「IRGCが制裁回避のために暗号資産を利用しているという噂は何年も前から続いています」と、イランに特化した非営利団体Miaan Groupのディレクター、Amir Rashidi氏は述べています。「一部のケースでは、IRGCの直接的な一部ではないが、複雑な金融ネットワークを通じてつながっている取引所が関与している可能性があります。」