ロシア関連の暗号資産ウォレットがTetherのUSDTを利用し、制裁回避のために80億ドルを送金

ロシア国家関連の組織とつながりのある暗号資産ウォレットのネットワークが、西側諸国の制裁を回避するために80億ドル以上のデジタル資産を移動させていたことが、ブロックチェーン分析企業Ellipticの9月26日のレポートで明らかになりました。

この調査結果は、制裁対象となったロシア企業が、特にTetherのUSDTなどのステーブルコインに依存して国境を越えた取引を維持していたことを暴露する、最近流出した大量のデータに基づいています。

Ellipticは、これらの取引の多くが、制裁対象のモルドバ逃亡者であり、ロシア大統領Vladimir Putinの盟友であるIlan Shorが支配する企業にたどり着いたとしています。

Shorは、米国の制裁下にあるものの、グローバルな銀行システムから締め出されたロシア関連組織のために、デジタル資産を利用して金融の生命線を維持していたと報じられています。

9月初旬、Shorはオンライン会議でPutinに対し、自身の企業A7が10ヶ月間で7.5兆ルーブル（890億ドル）にのぼる国際決済を仲介したと述べ、その半分以上がアジアのパートナーとの取引だったとしています。Ellipticのデータによれば、A7に関連するウォレットは過去18ヶ月間で80億ドル以上のステーブルコイン流入を受け取っていました。

2024年に設立されたA7は、ロシア企業が制裁を回避し、国境を越えた決済を行うために設計されました。同社の49%は、国防分野向けのロシア国営銀行であるPromsvyazbank（PSB）が所有しています。

PSBとA7は、戦争経済との関連から米国の制裁下にあります。

ルーブル連動型ステーブルコインへのシフト

Ellipticによると、流出した内部メッセージから、A7が財務運用や支払いにおいてUSDTに大きく依存していたことが明らかになりました。

あるケースでは、A7の従業員が200万USDTの送金を依頼し、約6億7700万ドルの取引を処理したウォレットが明らかになりました。

月別Tether USDTのA7への取引（出典：Elliptic）

しかし、Tetherが制裁対象ウォレットを凍結できることが、今年初めにロシア拠点の取引所Garantexが規制当局により閉鎖され、2600万ドル相当のUSDTが凍結された際にリスクとなりました。

その結果、Shorのネットワークは2025年8月にウォレットインフラを全面的に刷新したと報じられています。同社はTetherの中央集権的な管理を回避する手段として、自社のルーブル連動型ステーブルコインA7A5の普及を開始しました。

しかし、この取り組みは大きな進展を見せておらず、A7A5の供給量は4億9600万ドルにとどまり、推定680億ドルの取引が処理されたに過ぎません。

この投稿「Russian-linked crypto wallets channel $8B to skirt sanctions using Tether’s USDT」はCryptoSlateに最初に掲載されました。