タイの暗号資産プラットフォーム、マネーロンダリング対策で1万口座を凍結：報道

タイの暗号通貨プラットフォーム運営者は、いわゆるマネーミュールアカウントの取り締まりを強化する中、違法資金の洗浄に使用されていると疑われる10,000以上のアカウントを凍結したと報じられています。

バンコク・ポストによると、これらの凍結は疑わしい暗号通貨の転送を抑制するための厳格な審査措置の導入後に行われ、高リスクの取引が完了する前に追加のKnow Your Customer（KYC）チェックが必要になったとのことです。

KuCoin Thailandの最高経営責任者であり、タイデジタルアセット運営者協会（TDO）の会長であるAtt Thongyai Asavanund氏は、バンコク・ポストに対し、この厳格なプロセスにより疑わしいマネーミュールアカウント1万件以上を特定し凍結できたと語っています。

この動きは、タイ証券取引委員会とTDOによるデジタル資産に関するマネーロンダリングや投資詐欺の抑制への取り組みを強化するものです。2025年2月には、証券取引委員会がTDO、タイ中央銀行、サイバー犯罪捜査局、中央捜査局、マネーロンダリング防止事務所、タイ銀行協会と協力し、マネーミュールアカウント対策のため追加の安全策を制定したと述べました。

この取り組みにより、タイのデジタル資産運営者は2025年に47,692ものミュールアカウントを凍結したと報じられています。

TDOはタイで認可されたデジタル資産運営者、つまり取引所やブローカーを代表しています。

Cointelegraphは凍結された資金の総額に関してTDOにコメントを求めたものの、記事掲載時点では回答は得られませんでした。

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SEC・TDO、ミュール暗号通貨アカウント対策で連携

2025年2月のワークショップでは、証券取引委員会とTDOが他の規制当局、警察機関、銀行団体と協力し、疑わしいアカウントの識別および制限のための追加策を策定しました。

「証券取引委員会とTDOは疑わしいアカウントの監視・調査のための方針を共同で開発しました」と証券取引委員会副事務総長Jomkwan Kongsakul氏は当時述べています。

「今回の会議では、デジタル資産ミュールアカウントへの対応策を強化する他、異なるタイプのミュールアカウントへの対応策を迅速なタイムフレームで発行しました」と彼女は加えました。

各機関はまた、暗号通貨運営者、銀行、法執行機関間のデータ共有ガイドラインを拡大して、疑わしいミュールアカウントへの送金防止を支援することで合意しました。

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最新の凍結報道は、タイがいわゆる「グレーマネー」への対策キャンペーンを開始し、マネーロンダリングの抜け穴を塞ぐため、現物の金市場やデジタル資産全体の監視強化を進めている中で発表されました。Cointelegraphは1月13日に報道しました。

暗号通貨活動について、政府は証券取引委員会に「Travel Rule」を厳格に施行するよう指示し、認可された暗号資産サービスプロバイダーに対して、特定のデジタル資産取引における送信者および受信者の身元情報の収集・送信を義務付けています。特に、取引所が仲介するウォレット間の転送に重点が置かれています。

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