カナダ、2026年に47社を摘発後も引き続き暗号通貨への取り 締まりを強化することを誓う
カナダの金融情報機関は今年これまでに50件のマネーサービスビジネス(MSB)の登録を取り消しており、うち47件は暗号資産に関連しています。財務大臣は今後も取り締まりを強化すると述べています。
カナダのFinancial Transactions and Reports Analysis Centre(FINTRAC)は月曜日、23件のMSB登録を最新の措置として取り消したと発表しました。
財務大臣François-Philippe Champagneは火曜日の声明で、これが政府による資金洗浄対策の最新の取り組みの一環であり、FINTRACも「執行力の強化およびコンプライアンス措置の透明性向上」に取り組んでいると述べました。
彼は、今回の23件の登録取り消しが「大幅に迅速な措置のペースを示しており、政府はこの勢いを維持する」と付け加えました。
Champagneは「政府は仮想通貨関連企業、例えば暗号資産MSBや暗号資産ATMが資金洗浄や詐欺を助長するリスクに対応するため、新たな対策を継続的に監視し、追求していく」と述べました。
FINTRACは月曜日に23件のMSB登録を取り消しました。出典: FINTRAC 従来の金融システム、例えば電信送金などは、その規模と広範な利用から長年にわたり資金洗浄やその他の詐欺の手段として用いられてきました。
Financial Action Task Forceによると、全世界のGDPの2〜5%が従来の金融システムを通じて資金洗浄されていると推計されている一方、Chainalysisによれば暗号資産取引のうち不正活動に関連するものは1%未満と推定されています。
昨年末近くに2つの暗号資産プラットフォームが制裁金
FINTRACは暗号資産関連企業への執行措置を強化しており、CryptoプラットフォームCryptomusに対して2024年7月に1,068件の疑わしい取引を報告しなかったことや、書面によるコンプライアンス方針を策定・適用しなかったなど複数の違反容疑で10月に1億2600万ドルの制裁金を科しました。
暗号資産取引所KuCoinも1か月前に違反容疑で1,400万ドルの制裁金を科されており、FINTRACへの外国MSBとしての登録を怠ったことや、必要な情報を含む大型暗号資産取引の報告を行わなかったことなどが含まれています。
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