Chainalysisは大部分のCelsius請求を勝ち取ったが、「監査」訴訟は存続した

米国連邦判事は、Celsius Network の訴訟管理者によって提起された Chainalysis に対するほとんどの訴えを却下しましたが、1件については進行を許可しました。

存続した訴えは、Chainalysis が Celsius の内部者による受託者義務違反を助長したと主張しています。

米国地方裁判所の Margaret Garnett 判事は、火曜日に出された判決で、Chainalysis による幇助・教唆の訴えを棄却する申し立てを却下しました。彼女は、訴状が十分に、Chainalysis が2020年の Celsius のプレスリリースに虚偽の記載が含まれていることを知り、それらの拡散を支援したと主張していることを認めました。

判事は他の12件の訴えを却下し（前提条件付き）、原告が本件でそれらを修正することを阻止しました。

3件の消費者保護に関する訴えは、前提条件なしで却下されました。原告には10月20日までにそれらの訴えを修正するか、修正しないことを裁判所に通知する期限があります。

暗号資産レンダーである Celsius は、2022年7月の暗号市場暴落時に破産を申請しました。その1ヶ月前に出金を凍結し、顧客は約47億ドル相当の資産にアクセスできなくなりました。Chainalysis に対する訴訟は、裁判所が債権者のために資金を回収する取り組みの一環です。

Chainalysis は Cointelegraph に対し、コメントできないと述べました。Celsius の訴訟管理者からは公開時までに回答がありませんでした。

Celsius の訴訟は33億ドルの「監査」が中心

2020年、Celsius は Chainalysis の Reactor ソフトウェアを用いて運用資産を算出するため Chainalysis を起用し、後にその結果を監査報告として公表しました。

裁判所による要約によれば、Celsius の幹部は当初 Reactor を使って約11億8,000万ドルの資産を算出しましたが、手法を変更したことでこの数字は約33億ドルまで増加しました。

2020年12月9日のプレスリリースでは、Celsius のサービスが2018年に開始されて以来の取引や総入金・総出金に基づいて、Chainalysis Reactor を使い約33億ドルの Celsius 資産が確認されたとする「監査」が発表されました。

訴状は、Chainalysis がリリースの作成、編集、承認に関与し、作業を「監査」や「独立検証」と記載する表現が虚偽もしくは重大な誤解を招くものであることを知っていたと主張しています。

これらの主張はまだ立証されておらず、Chainalysis は訴状全体の棄却を求めていました。

Blockchain Recovery Investment Consortium（BRIC）が訴訟を提起しました。同団体は Celsius 財団の訴訟管理者および回収マネージャーとして活動しており、Celsius および一部の元顧客を代表して主張を進めています。