I-flag ng South Korea ang 36,684 kahina-hinalang crypto transactions mula Enero hanggang Agosto 2025, ayon sa datos ng FIU at KCS. Ang pagtaas—na pangunahing dulot ng mga ilegal na remittance ng hwanchigi at daloy ng stablecoin—ay lumampas sa pinagsamang kabuuan ng 2023–24 at nag-udyok ng panawagan para sa mas mahigpit na pagpapatupad ng AML.
-
36,684 STRs ang naitala mula Enero–Agosto 2025, lumampas sa pinagsamang kabuuan ng 2023–24
-
Karamihan sa mga na-flag na daloy ay konektado sa mga hwanchigi scheme na nagko-convert ng criminal proceeds sa pamamagitan ng offshore platforms
-
Inirefer ng Customs ang $7.1 billion sa mga krimen na may kaugnayan sa crypto mula 2021; humigit-kumulang $6.4 billion (≈90%) ay konektado sa hwanchigi
Sumisirit ang kahina-hinalang crypto transactions sa South Korea: 36,684 STRs mula Enero–Agosto 2025; basahin ang pagsusuri sa datos ng FIU/KCS, mga panganib ng hwanchigi, paggamit ng stablecoin, at tugon ng regulasyon. Basahin ngayon.
Ipinapahayag na na-flag ng South Korea ang rekord na 36,684 kahina-hinalang crypto transactions sa 2025, na lumampas sa pinagsamang kabuuan ng nakaraang dalawang taon.
Na-flag ng mga awtoridad ng South Korea ang rekord na bilang ng kahina-hinalang crypto transactions ngayong taon, na ang kabuuan ay lumampas na sa pinagsamang bilang mula 2023 at 2024. Ayon sa datos ng FIU at KCS na binanggit ng Yonhap News, may konsentradong pagtaas sa mga transaksyon na konektado sa ilegal na foreign remittances at mabilis na stablecoin transfers.
Ipinapakita ng datos mula sa Financial Intelligence Unit (FIU) at Korea Customs Service (KCS) na ang mga lokal na virtual asset service providers (VASPs) ay nagsumite ng 36,684 suspicious transaction reports (STRs) mula Enero hanggang Agosto 2025. Ang STRs ay pangunahing kasangkapan sa anti-money laundering (AML); isinusumite ito ng mga institusyon kapag pinaghihinalaang ang pondo ay mula sa krimen, nilabhan na asset, o may kaugnayan sa terrorist financing.
Gaano kalaki ang kahina-hinalang crypto transactions sa South Korea sa 2025?
South Korea suspicious crypto transactions ay umabot sa 36,684 STRs na iniulat ng VASPs mula Enero hanggang Agosto 2025, na lumampas sa pinagsamang kabuuan ng 2023–24 na 35,734. Ipinapakita ng datos ng FIU at KCS ang matinding pagtaas taon-taon na dulot ng cross-border conversion at on‑ramp activity.
Paano nasasangkot ang mga hwanchigi scheme at stablecoins sa mga STR na ito?
Ayon sa mga awtoridad, karamihan sa mga na-flag na daloy ay may kinalaman sa hwanchigi—ilegal na foreign exchange remittances kung saan ang criminal proceeds ay kino-convert sa crypto offshore, ipinapasok sa domestic exchanges, at kinukuha bilang won. Mula 2021 hanggang Agosto 2025, inirefer ng KCS ang $7.1 billion sa mga krimen na may kaugnayan sa crypto sa mga prosecutor, na humigit-kumulang $6.4 billion (tinatayang 90%) ay konektado sa mga hwanchigi scheme.
Kabilang sa mga imbestigasyon ng Customs ang isang kaso noong Mayo na nagsasabing isang underground broker ang gumamit ng Tether (USDT) stablecoin upang maglipat ng humigit-kumulang $42 million sa pagitan ng South Korea at Russia, na may higit sa 6,000 transaksyon na umano’y naganap mula Enero 2023 hanggang Hulyo 2024. Hinihikayat ng mga awtoridad ang mas mahigpit na pagsubaybay sa daloy ng stablecoin at pinahusay na kooperasyon sa pagitan ng FIU, KCS, at mga domestic exchange.
Bakit ito isang global policy concern?
Ang mabilis at murang stablecoin transfers ay lumilikha ng mga bagong daan para sa ilegal na cross-border flows, na nagdudulot ng pandaigdigang hamon sa regulasyon. Pinagdebatehan ng mga policymaker sa EU at UK ang mga limitasyon, licensing, at transaction limits upang mabawasan ang mga panganib, habang ang mga central bank ay nag-isip ng holding o per-user limits bilang preventive measures.
Paano tumutugon ang mga regulator sa South Korea?
Pinipilit ng mga mambabatas at ahensya ng South Korea ang sistematikong mga kontra-hakbang: pinalakas na AML monitoring, pinahusay na mga requirement sa pag-uulat ng VASP, at mas mahusay na pagbabahagi ng intelligence sa cross-border. Partikular na hinikayat ni Representative Jin Sung-joon ang KCS at FIU na palakasin ang pagpapatupad upang hadlangan ang disguised remittances at subaybayan ang criminal funds.
Mga Madalas Itanong
Paano ikinumpara ang bilang ng STR sa 2025 sa mga nakaraang taon?
Ang mga STR na iniulat mula Enero–Agosto 2025 (36,684) ay lumampas sa pinagsamang kabuuan ng 2023 (16,076) at 2024 (19,658). Ipinapakita ng pagtaas ang pinaigting na pagtuklas at pagdami ng aktibidad na gaya ng hwanchigi.
Anong mga enforcement actions ang isinagawa ng mga awtoridad?
Ang Customs at mga prosecutor ay nagrefer ng mga kasong umabot sa $7.1 billion mula 2021. Ang mga imbestigasyon ay nagresulta sa mga pag-aresto at pagkumpiska, kabilang ang isang high-value na kaso na kinasasangkutan ng umano’y USDT transfers sa pagitan ng South Korea at Russia.
Mahahalagang Punto
- Walang kapantay na dami ng STR: 36,684 ulat mula Enero–Agosto 2025, mas mataas kaysa pinagsamang 2023–24.
- Hwanchigi ang pangunahing dahilan: Humigit-kumulang $6.4 billion ng $7.1 billion sa mga na-refer na krimen na may kaugnayan sa crypto ay konektado sa ilegal na remittances.
- May tugon na ang polisiya: Nakatuon ang mga regulator sa mas mahigpit na AML controls, oversight ng VASP, at kooperasyon sa pagitan ng mga ahensya.
Konklusyon
Ang kahina-hinalang crypto transactions sa South Korea ay umabot sa rekord na antas sa 2025, na pangunahing dulot ng mga hwanchigi scheme at mabilis na galaw ng stablecoin. Binibigyang-diin ng datos ng FIU at KCS ang pangangailangan para sa pinahusay na pagpapatupad ng AML at koordinadong tugon ng polisiya. Dapat bantayan ng mga stakeholder ang mga update sa regulasyon at palakasin ang compliance controls upang mapigilan ang ilegal na daloy.
Inilathala ng COINOTAG — Petsa ng publikasyon: 2025-09-22 — In-update: 2025-09-22
