Inaresto ang Isang Lalaking Tsino sa Bangkok Dahil sa Umano'y $14M Crypto Ponzi Scheme

Inaresto ng mga awtoridad sa Thailand ang isang Chinese national na pinaghahanap dahil umano sa pagpapatakbo ng isang multimillion-dollar na crypto Ponzi scheme na naging target ang halos 100 katao sa China.

Nilusob ng mga pulis ang isang marangyang tatlong-palapag na tirahan sa Wang Thonglang district ng Bangkok at inaresto ang pinaghihinalaang suspek na si Liang Ai-Bing.

Ayon sa mga imbestigador, si Liang ay bahagi ng isang umano'y limang-kataong operasyon na bumuo at nag-promote ng isang mapanlinlang na DeFi platform na tinatawag na “FINTOCH” mula Disyembre 2022 hanggang Mayo 2023. 

Umuupa siya ng nasabing ari-arian sa halagang humigit-kumulang $4,645 kada buwan mula noong huling bahagi ng nakaraang taon, namumuhay mag-isa habang iniiwasan ang mga awtoridad ng China, ayon sa isang lokal na ulat. 

Ang operasyon ay isinagawa kasunod ng intelligence cooperation sa pagitan ng pulisya ng Thailand at China, na nagresulta sa isang search warrant na inilabas ng Criminal Court, ayon sa ulat.

"Mukhang ang team sa likod ng ponzi @DFintoch ay malamang na nag-exit scam na may 31.6m USDT sa BSC matapos mailipat ang pondo sa iba't ibang address sa Tron/Ethereum at nag-ulat ang mga tao na hindi na sila makapag-withdraw," ayon sa onchain sleuth na si ZachXBT na nag-tweet noong Mayo 2023, na nagbunyag ng scam.

Nauna nang natukoy ng mga awtoridad ng China ang iba pang pinaghihinalaang kasapi bilang sina Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que, at Zuo Lai-Jun. Inaresto si Zuo sa China at pinalaya sa piyansa; ang iba ay umano'y tumakas.

Ang platform, na may brand na “Morgan DF Fintoch,” ay maling nag-angkin ng koneksyon sa Morgan Stanley, isang pahayag na tahasang itinanggi ng investment bank noong 2023, itinanggi ang anumang kaugnayan sa proyekto.

Ang FINTOCH ay nagpakita pa ng isang pekeng CEO na nagngangalang "Bob Lambert," na ang larawan ay aktwal na kay aktor Mike Provenzano, na lumabas na sa ilang maiikling pelikula at serye.

Sa kabila ng isang babala mula sa Monetary Authority of Singapore noong unang bahagi ng Mayo 2023, nakalikom ang mga founder ng mahigit $31 milyon mula sa pondo ng mga user bago bumagsak ang platform.

Iniulat ng bug bounty platform na Immunefi na ang FINTOCH rug pull ay isa sa dalawang pangunahing insidente na nag-ambag sa 63% pagtaas ng crypto losses noong Q2 2023 kumpara sa parehong panahon noong 2022. 

Si Liang ay nahaharap sa mga kaso ng ilegal na pagmamay-ari ng baril at labag sa batas na pagpasok sa Thailand, at kasalukuyang nakikipag-ugnayan ang mga awtoridad para sa kanyang extradition pabalik sa China, ayon sa ulat.

Ang kaso ng FINTOCH ay may pagkakahawig sa mas malawak na mga crypto fraud operation na sumira sa mga biktima sa buong mundo. 

Noong unang bahagi ng buwang ito, inihayag ng U.S. na hinahangad nitong kumpiskahin ang 127,271 BTC, na nagkakahalaga ng mahigit $14.2 billion, mula kay Chen Zhi, tagapagtatag ng Cambodia-based Prince Holding Group, sa isang kaso na kinasasangkutan ng "pig butchering" crypto scams kung saan ang mga biktima ay pinilit magtrabaho sa ilalim ng banta ng karahasan.