Pięć giełd kryptowalut pomaga Rosji omijać sankcje, wypełniając lukę po Garantex: Elliptic
Sieć powiązanych z Rosją giełd kryptowalutowych umożliwia omijanie międzynarodowych sankcji poprzez transakcje kryptowalutowe o dużej skali – wynika z nowego raportu firmy analitycznej Elliptic opublikowanego w sobotę. Raport identyfikuje pięć platform, z których większość nie została objęta sankcjami, które nadal zapewniają rosyjskim podmiotom ścieżki finansowe chronione przed tradycyjnym nadzorem bankowym.
Ustalenia te pojawiają się w momencie, gdy Unia Europejska rozważa wprowadzenie całkowitego zakazu wszystkich transakcji kryptowalutowych z Rosją, mając na celu przede wszystkim zapobieganie pojawieniu się podmiotów naśladujących już objęte sankcjami platformy.
Spośród pięciu opisanych giełd, tylko jedna, Bitpapa, została objęta sankcjami. OFAC nałożył sankcje na tę giełdę peer-to-peer w marcu 2024 roku za ułatwianie potencjalnego omijania sankcji. Elliptic ustalił, że około 9,7% wychodzących przepływów kryptowalut z Bitpapa trafia do podmiotów objętych sankcjami OFAC, a giełda nieustannie rotuje adresy portfeli, aby unikać systemów monitorowania.
ABCeX, największa nieobjęta sankcjami giełda wymieniona w raporcie, umożliwia handel rubel-krypto z wieży Federation Tower w Moskwie – tego samego biura, które wcześniej wykorzystywała Garantex, zanim jej domeny zostały przejęte przez amerykańskie organy ścigania w marcu 2025 roku. Elliptic poinformował, że giełda przetworzyła co najmniej 11 miliardów dolarów w kryptowalutach, z dużymi wolumenami kierowanymi do Garantex oraz innej opisanej giełdy, Aifory Pro.
Być może najbardziej uderzającym ustaleniem jest przypadek Exmo, które twierdziło, że opuściło Rosję po inwazji w 2022 roku, sprzedając swój regionalny biznes odrębnemu podmiotowi Exmo.me. Analiza blockchain wykazała, że obie platformy nadal dzielą tę samą infrastrukturę portfeli powierniczych, a depozyty są łączone w tych samych portfelach „hot wallet”. Według Elliptic, Exmo przeprowadziło ponad 19,5 miliona dolarów bezpośrednich transakcji z podmiotami objętymi sankcjami, w tym Garantex, Grinex i Chatex.
Raport opisuje również Rapira, giełdę zarejestrowaną w Gruzji z biurem w Moskwie, która przeprowadziła ponad 72 miliony dolarów bezpośrednich transakcji z objętą sankcjami giełdą Grinex. Według doniesień, rosyjskie władze przeprowadziły nalot na moskiewskie biuro Rapira pod koniec 2025 roku w związku z podejrzeniem wywozu kapitału do Dubaju.
Piąta giełda, Aifory Pro, prowadzi usługi wymiany gotówki na kryptowaluty w Moskwie, Dubaju i Turcji. W sposób jawny umożliwia omijanie zachodnich ograniczeń usług, oferując wirtualne karty płatnicze zasilane przez USDT, pozwalając rosyjskim użytkownikom płacić za zablokowane usługi, takie jak Airbnb i ChatGPT. Według raportu, firma przesłała również prawie 2 miliony dolarów w kryptowalutach do Abantether, irańskiej giełdy.
Ustalenia te podkreślają wzorzec zidentyfikowany przez wiele firm analitycznych: likwidacja Garantex doprowadziła do rozproszenia infrastruktury do omijania sankcji przez Rosjan na większą liczbę platform, zamiast jej eliminacji. TRM Labs wcześniej ustaliło, że ABCeX i Rapira zanotowały wzrost wolumenów po zamknięciu Garantex w marcu 2025 roku.
Nielegalna aktywność kryptowalutowa związana z omijaniem sankcji gwałtownie przyspieszyła. Chainalysis poinformował w styczniu, że nielegalne adresy kryptowalutowe otrzymały rekordowe 154 miliardy dolarów w 2025 roku, przy czym sam stablecoin A7A5 powiązany z rosyjskim rublem umożliwił transakcje o wartości ponad 93,3 miliarda dolarów. TRM Labs osobno oszacowało wolumen nielegalnych kryptowalut na 158 miliardów dolarów w ciągu roku.
Wysoki rosyjski urzędnik przyznał w zeszłym roku, że sankcje nie są w stanie całkowicie odciąć Rosjan od rynku kryptowalut. Rosja przygotowuje również kompleksowe ramy regulacyjne dla kryptowalut, których wprowadzenie planowane jest na lipiec, co umożliwi powstanie licencjonowanych krajowych platform handlowych.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać

Czy amerykańska „poduszka bezpieczeństwa” giełdy zniknie?

Podczas gdy zwiększa inwestycje w AI, jednocześnie stara się kontrolować koszty! Oracle (ORCL.US) zwiększy koszty restrukturyzacji na rok fiskalny 2026 o kolejne 700 milionów dolarów
Oracle poinformował w piątkowym zgłoszeniu regulacyjnym, że w ramach planu restrukturyzacji obejmującego m.in. zwolnienia, jego koszty wzrosną o około 700 milionów dolarów.

Cena ropy naftowej to "duży kłopot" dla Trumpa, a jen to problem dla wszystkich.
Cena ropy zbliża się do 110 dolarów za baryłkę, a do wyborów śródokresowych pozostało tylko siedem i pół tygodnia. Prawdopodobieństwo, że Partia Demokratyczna odzyska większość w Senacie, przekroczyło już 50%. Presja polityczna i ekonomiczna zmusza Biały Dom do poszukiwania złagodzenia sytuacji. Jednocześnie strukturalna aprecjacja jena stanowi głębsze globalne ryzyko — korekta rozbieżności w stopach procentowych między USA a Japonią, masowy powrót japońskiego kapitału oraz wymuszone zamykanie transakcji carry trade będą jednocześnie podnosić rentowności obligacji w USA i Europie oraz pobudzać VIX, co może zwiastować nadchodzącą burzę zmienności na rynkach różnych aktywów.
