USA stawiają zarzuty 10 obcokrajowcom za rzekomy schemat wash tradingu na rynku kryptowalut
Federalne ławy przysięgłych Stanów Zjednoczonych postawiły zarzuty 10 cudzoziemcom powiązanym z animatorami rynku kryptowalut za rzekome „wash trading” kryptowalut w celu sztucznego zwiększenia wolumenu obrotu i cen.
Według oświadczenia wydanego w poniedziałek przez prokuratorów z Północnego Dystryktu Kalifornii, kierownictwo i pracownicy czterech firm związanych z kryptowalutami — Gotbit, Vortex, Antier oraz Contrarian — zostali oskarżeni w trzech aktach oskarżenia o zorganizowanie schematów pump-and-dump, które doprowadziły do strat inwestorów w USA i innych krajach.
Trzech oskarżonych, w tym dwóch dyrektorów generalnych, zostało zatrzymanych w zeszłym roku i ekstradowanych z Singapuru, aby stawić się przed sądem federalnym w Oakland w poniedziałek, jak podano w oświadczeniu.
Prokuratorzy twierdzą, że oskarżeni działali jako nielegalni animatorzy rynku i przeprowadzili „wash trading”, tworząc fałszywe wrażenie, że niektóre kryptowaluty mają duże, organiczne wolumeny handlu, wciągając nieświadomych inwestorów w przewartościowane aktywa krypto.
Organy ścigania zajęły dotychczas ponad 1 milion dolarów w kryptowalutach w powyższych sprawach, podało oświadczenie. W przypadku skazania oskarżonym grozi do 20 lat więzienia oraz grzywny w wysokości 250 000 dolarów za każde naruszenie.
Stawienie się przed sądem
Kilku oskarżonych zostało sprowadzonych do USA, by stawić czoło zarzutom. W poniedziałek Gleb Gora, 24-letni obywatel Rosji i CEO Vortex, po ekstradycji z Singapuru po raz pierwszy pojawił się w sądzie w Oakland.
W sierpniu ubiegłego roku federalna ława przysięgłych postawiła Gora oraz dwóm innym oskarżonym z Vortex, Sergei Ryzhkovowi i Michaelowi Vogelowi, zarzuty zmowy przy oszustwach komputerowych oraz sztucznego zawyżania cen krypto.
Kierownictwo Contrarian oraz obywatele Indii Manu Singh i Vasu Sharma również pojawili się w sądzie w poniedziałek po październikowej ekstradycji z Singapuru. Otrzymali zarzuty podobne do pracowników Vortex. Inni oskarżeni obejmują Kushagrę Srivastavę i Vasu Sharma z Contrarian, a także Sabby Singha z Antier.
Poniedziałkowe oświadczenie wskazało także, że pracownicy Gotbit — Antoine Tsao, Ian Sofronov oraz Nemanja Popov — zostali oskarżeni za swój udział w rzekomych oszustwach i schemacie wash trading. Tsao i Popov przyznali już się do winy i zostali skazani.
Założyciel Gotbit, Aleksei Andriunin, został wcześniej skazany na osiem miesięcy więzienia w czerwcu 2025 roku po tym, jak prokuratorzy stwierdzili, iż animator rynku przeprowadził wash trading o wartości milionów dolarów.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Od "podążania za światłem" do "płynięcia w górę światła"! Morgan Stanley twierdzi: W fali tsunami mocy obliczeniowej, tkanina z włókna szklanego i folia miedziana rozpoczynają supercykl materiałów
Morgan Stanley opublikował najnowszy raport badawczy, w którym wskazuje, że globalna gorączka związana z rozbudową infrastruktury AI rozprzestrzenia się z downstream, czyli GPU i produkcji wafli, w pełni na upstream, czyli na obszar kluczowych materiałów bazowych.
W czasie, gdy "spowolnienie AI" uderza w sektor półprzewodników, Goldman Sachs wydaje byczy raport! Cena docelowa dla "dwóch koreańskich gigantów pamięci" wskazuje prawie 90% potencjału wzrostu
Goldman Sachs ponownie potwierdził swoją ocenę „kupuj” dla dwóch największych globalnych gigantów w dziedzinie pamięci masowej — Samsung Electronics oraz SK Hynix. Samsung Electronics pozostaje na liście „pewnych zakupów” (Conviction List) Goldman Sachs.
IPO zbliża się, Anthropic generuje zyski przez dwa kolejne kwartały
Anthropic przez dwa kolejne kwartały osiągnął dodatni skorygowany zysk operacyjny, a przychody za drugi kwartał wzrosły o 14 razy rok do roku, osiągając 11,5 miliarda dolarów, z roczną wartością przychodów na poziomie 65 miliardów dolarów i marżą brutto przekraczającą 80%. Firma wybrała Nasdaq jako miejsce debiutu giełdowego, a jej wycena może sięgnąć 2 bilionów dolarów. Dramaturgię sytuacji podkreśla fakt, że CEO na kilka dni przed debiutem giełdowym rzadko wzywał do spowolnienia rozwoju AI. Zdaniem analityków, kluczowym wyzwaniem stanie się znalezienie równowagi pomiędzy obawami związanymi z bezpieczeństwem a rywalizacją biznesową.
Ceny krypto
Więcej
