Шведская полиция классифицирует незаконные криптовалютные биржи как профессиональных отмывателей денег
Шведская полиция и Финансовая разведывательная служба (FIU) недавно выпустили отчет, в котором определяют некоторые криптовалютные биржи как «профессиональных отмывателей денег (PMLs)» и выделяют четыре типичных схемы отмывания денег, согласно Cointelegraph.
В отчете эти незаконные биржи классифицируются как поставщики узловой торговли, поставщики торговли хавала, поставщики торговли активами и поставщики платформенной торговли. Поставщики узловой торговли глубоко интегрированы в криминальные сети, с транзакциями, происходящими в обоих направлениях; Поставщики торговли хавала связаны с подпольной банковской системой и имеют широкое распространение на Ближнем Востоке; Поставщики торговли активами систематически используют криптоактивы и имеют высокие объемы транзакций; а Поставщики платформенной торговли работают на публичных P2P платформах, в основном обслуживая мелких покупателей наркотиков и мошенников.
FIU Швеции подчеркивает, что эти незаконные поставщики криптовалютных услуг представляют собой новую угрозу отмывания денег, которая критически важна для расширения организованной преступности. Призывая к усилению регулирования платформ криптовалютной торговли, власти признают роль легитимных платформ в борьбе с отмыванием денег, призывая их внимательно следить за подозрительными торговыми схемами.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Доля дефолтов по американским частным кредитам выросла до 6,3%, установив новый максимум, тогда как уровень дефолтов в секторе программного обеспечения снизился до 0,6%.
Согласно последнему отчету Fitch, уровень дефолта на американском частном кредитном рынке, отслеживающем 1300 заемщиков, за последние 12 месяцев к концу августа вырос до 6.3%, превысив прежний рекорд 6.1% в июле. В медицине, промышленности и производстве уровень дефолта достиг 9.9%, тогда как в технологическом секторе программного обеспечения он снизился до 0.6% вопреки тенденции. Несмотря на опасения по поводу разрушительного воздействия AI, это пока не оказало существенного влияния на качество кредитов в программной отрасли.
Данные: ETH превысил 2600 долларов
Акции Bank of America упали на 6%! Генеральный директор заявил, что доходы от торговых операций в третьем квартале остаются на прежнем уровне, а инвестиционно-банковские доходы не оправдали ожиданий.
Генеральный директор Bank of America Brian Moynihan заявил, что торговые доходы банка в этом квартале будут «относительно стабильными» по сравнению с третьим кварталом прошлого года, что контрастирует с резким ростом доходов, который Wall Street наблюдала в первой половине года. Кроме того, он ожидает, что расходы на инвестиционный банкинг составят от 1,6 до 1,8 миллиарда долларов, что ниже рыночных ожиданий, приближающихся к 2 миллиардам долларов.
Цены на крипто
Далее
