Министерство юстиции США: Дарен Ли, один из подозреваемых в деле о отмывании криптовалюты на сумму $73 миллиона, признал себя виновным

13 ноября Министерство юстиции США объявило: "Дарен Ли, житель с двойным гражданством Китая и Федерации Сент-Китс и Невис (примечание: наша страна не признает двойное гражданство), признал себя виновным в заговоре с целью отмывания денег, так как был вовлечен в схему отмывания денег для мошенничества с инвестициями в криптовалюту, которая принесла миллионы долларов." Дарен Ли и его сообщники использовали сети подставных компаний и международные банковские счета для отмывания более 73 миллионов долларов, полученных от жертв мошенничества с инвестициями в криптовалюту. Дарен Ли должен быть приговорен 3 марта 2025 года. Ли может грозить до 20 лет тюрьмы. Ранее, 17 мая, согласно официальному сайту Министерства юстиции США, вчера в Калифорнии были арестованы два гражданина Китая, обвиняемые в мошенничестве на сумму не менее 73 миллионов долларов через инвестиционные схемы с криптовалютой.