Маркетмейкер криптовалют CLS Global признал участие в манипуляциях с торговлей на Uniswap после расследования ФБР
Краткий обзор CLS Global согласилась признать себя виновной в обвинениях в отмывочной торговле после операции ФБР. Ожидается, что компания выплатит $428,059 в конфискованной криптовалюте и штрафах.
Криптовалютный маркетмейкер CLS Global, базирующийся в Дубае, согласился признать себя виновным по обвинениям, связанным с манипуляциями на децентрализованной торговой платформе Uniswap, сообщили во вторник прокуроры США из округа Массачусетс.
После одобрения судом признания вины, CLS Global выплатит правительству $428,059, включая изъятую криптовалюту и штраф, и будет запрещено участвовать в криптовалютных транзакциях на платформах, доступных для инвесторов из США, говорится в официальном заявлении.
Компания была обвинена в сентябре прошлого года по одному пункту заговора с целью манипуляции рынком и мошенничества с использованием электронных средств связи и одному пункту мошенничества с использованием электронных средств связи. Эти обвинения возникли в результате тайного расследования ФБР манипуляций с торговлей — манипулятивной рыночной практики, которая искусственно увеличивает объем торгов определенного актива, чтобы привлечь других инвесторов.
В ходе своего тайного расследования ФБР создало NexFundAI, токен на базе Ethereum, который торговался на бирже Uniswap. Это помогло выследить CLS и две другие компании, занимающиеся маркетмейкингом. С тех пор правоохранительные органы отключили криптопроект.
По данным властей, CLS признала, что предоставляла услуги по манипуляциям с торговлей для NexFundAI, что было явно задокументировано в нескольких видеоконференциях между июлем и августом 2024 года.
«Во время нескольких видеоконференций … сотрудник CLS Global объяснил, что компания может ‘помочь с генерацией объема’, чтобы NexFundAI мог соответствовать требованиям для листинга на криптовалютной бирже и привлекать покупателей токена NexFundAI», — заявили прокуроры.
Сотрудник CLS якобы сказал, что компания использовала алгоритм, который осуществляет самоторговлю, покупая и продавая с нескольких кошельков, чтобы сделать это менее заметным, органичным и трудным для отслеживания. CLS нанимала трейдеров, которые покупали и продавали NexFundAI на Uniswap, используя торговые кошельки компании, согласно заявлению.
«Я знаю, что это манипуляции с торговлей, и я знаю, что люди могут быть недовольны этим», — якобы сказал сотрудник CLS во время одной из видеовстреч.
Между тем, Комиссия по ценным бумагам и биржам также ведет гражданское дело против CLS Global за предполагаемые нарушения законодательства о ценных бумагах.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Перед публикацией отчетности за третий квартал Samsung Electronics и SK Hynix сталкиваются с "очень высокими ожиданиями", что станет испытанием для "глобальной AI-торговли".
Волна искусственного интеллекта стимулирует глобальный «суперцикл» полупроводников, объединённая операционна я прибыль Samsung и SK Hynix в третьем квартале может приблизиться к историческому рекорду — 190 триллионам южнокорейских вон. Борьба за HBM4 становится всё более напряжённой, спрос на пропускную способность памяти со стороны агентов AI вырос в десять раз, память становится настоящей «кровью» AI-центров обработки данных. Два будущих финансовых отчёта определят, является ли этот расцвет всего лишь кратковременным явлением, или он приведёт к структурной трансформации технологической инфраструктуры.
Руководитель Meta AI Александр Ван: почему я создаю Muse
Muse за 12 дней после запуска собрал 2,8 миллиона скачиваний, превзойдя показатели ChatGPT за аналогичный период, и установил новый рекорд в США — 264 тысячи скачиваний за день. В результате рыночная капитализация Meta выросла на 234 миллиарда долларов. За этими успехами стоит открытое письмо главного AI-директора Alexandr Wang о "человеческих стремлениях" и легендарное приобретение, когда Марк Цукерберг был высмеян за "безумную" сделку на 14,3 миллиарда долларов: теперь это считается одной из самых выгодных покупок талантов в истории Кремниевой долины.
UBS: сохраняет нейтральный рейтинг Tesla (TSLA.US), целевая цена 385 долларов. Логика ценообразования акций определяется AI-нарративом.
UBS прогнозирует, что глобальные поставки Tesla в третьем квартале 2026 года составят около 470 000 единиц, что на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 1% меньше по сравнению с предыдущим кварталом.
AI-бум противостоит «5% доходности по казначейским облигациям США»! Nasdaq обновляет исторический максимум, укрепляя структуру «80/20», Уолл-стрит пересматривает соотношение акций и облигаций
Доходность 30-летних государственных облигаций США достигала примерно 5,53%, что является самым высоким уровнем с 2004 года; цена Brent по-прежнему превышает 100 долларов за баррель. Рискованные активы вновь выдержали давление, что отражает уверенность инвесторов в том, что коммерциализация приложений AI и рост корпоративной прибыли способны в определённой мере компенсировать влияние повышения стоимости финансирования и ставки дисконтирования.
Цены на крипто
Далее
