Полиция Таиланда объединила усилия с китайскими правоохранительными органами, чтобы заморозить криптовалютные активы на сумму 2,5 миллиона долларов

7 февраля полиция Таиланда совместно с китайскими правоохранительными органами арестовала двух китайских главарей мошенников и заморозила криптоактивы USDT на сумму 2,5 миллиона долларов США (примерно 84 миллиона тайских батов). • Подозреваемые: Е Ванью (29) и Ли Вэйцзе (30) • Арест: 5 февраля полицейский участок Хуамарка и оперативная группа по киберпреступности (PCT) провели рейд в элитном жилом районе Бангкока. Подозреваемые попытались уничтожить данные мобильных телефонов, но были схвачены полицией. • Изъятие активов: первоначально было изъято 44 550 долларов США наличными, а затем при содействии китайской полиции были обнаружены скрытые криптовалютные кошельки и заморожено 2,5 миллиона долларов США в USDT. Полицейское расследование показало, что банда может быть причастна к торговле людьми на границе Мьянмы и Таиланда (район Мэсот, провинция Так) и имеет офис в Пномпене, Камбоджа, а также занимается продажей поддельной продукции в Таиланде. Начальник полиции Бангкока Сиам Бунсом объявил о предъявлении дополнительных обвинений в мошенничестве и выступил против ходатайства суда об освобождении под залог. Расследование все еще продолжается с целью выявления других участников и потоков средств.