Мужчина в Монтане отмыл более $2,4 миллиона через криптовалюту
Согласно веб-сайту Министерства юстиции США, мужчина из Монтаны был осужден за отмывание денег с использованием криптовалюты. После трехдневного судебного разбирательства 73-летний Рэндалл В. Рул (бывший житель Калиспелла, Монтана) был признан виновным по всем пунктам обвинения жюри присяжных.
16 ноября 2022 года федеральное большое жюри предъявило обвинение Рэндаллу В. Рулу и Грегори К. Найсвандеру, бывшему жителю Ирмо в Южной Каролине, в заговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о банковской тайне. Согласно обвинительному заключению, Рул и Найсвандер подозреваются в сговоре с другими лицами с целью отмывания доходов от телекоммуникационного и почтового мошенничества через криптовалюту. Обвиняемые конвертировали средства в криптовалюту и отправляли их на счета, контролируемые сообщниками как внутри страны, так и за рубежом. Они делали ложные заявления и скрывали важные факты, чтобы избежать обнаружения мошеннического характера в депозитах, банковских переводах и транзакциях. Обвиняемые также делали ложные заявления при заполнении документов на открытие счетов, а также при общении с финансовыми учреждениями или криптовалютными биржами. Они скрывали важную информацию и в этих процессах. В ходе этого заговора Рэндалл В. Рул, Грегори К. Найсвандер и их сообщники отмыли более 2,4 миллиона долларов.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Южнокорейский фондовый рынок упал более чем на 1%
«Большой медведь» Michael Burry: пузырь вокруг искусственного интеллекта может лопнуть «раньше, чем ожидалось», усиливает плечо, заменяя короткие позиции на пут-опционы
Майкл Бьюрри намекнул, что крах пузыря искусственного интеллекта произойдет уже следующим летом, и заменил все свои шортовые позиции по акциям Micron, Nebius, SOXX semiconductor ETF и Palantir на пут-опционы, чтобы получить более дешевое и более высокое плечо для короткой позиции. По его мнению, процветание AI строится на непроверенной гипотезе о «постоянных капитальных затратах», и если доходы не оправдают ожиданий, капитал быстро уйдет.
Объем открытых интересов Variational превысил 2 миллиарда долларов.
Патентное решение на сумму 5.7 миллиардов долларов было вынесено, Burford Capital (BUR.US) может получить 1.4 миллиардов долларов, акции компании выросли более чем на 12%
В понедельник акции Burford Capital Ltd. подскочили более чем на 12%, отметив самое большое внутридневное повышение с конца марта, после того как федеральное жюри вынесло решение по делу о патенте, связанном с Apple.
Цены на крипто
Далее
