Мужчина приговорён к 10 месяцам тюрьмы за содействие незаконному обмену валюты и управлению криптовалютной командой, в то время как владелец компании скрылся в Камбодже
2025/06/27 02:35По данным ChainCatcher со ссылкой на отчет Lianhe Zaobao, 34-летний мужчина по имени Се Цзяцзе, зная о том, что его начальник Лю Ханьцюань ведет нелицензированный обменный бизнес, сознательно помогал ему управлять командой и осуществлять операции с криптовалютой. Всего за 23 дня он обработал 430 транзакций на общую сумму более 35 миллионов юаней. Се был арестован во время полицейского рейда и приговорен к 10 месяцам тюремного заключения. Ему были предъявлены два обвинения по Закону о платежных услугах и одно обвинение по Закону о борьбе с коррупцией, торговлей наркотиками и другими тяжкими преступлениями (конфискация доходов). Ранее он признал себя виновным по одному из обвинений, а оставшиеся обвинения будут рассмотрены судьей при вынесении приговора 26 июня.
Известно, что Sir Money Changer (SMC) — это лицензированный семейный бизнес, предоставляющий услуги по обмену валюты и трансграничным переводам, директорами которого являются супруги Мохамад. В июне 2021 года SMC открыл новый филиал в Гейланге, где Лю Ханьцюань предложил платить 14 000 юаней в месяц за использование лицензии и самостоятельное ведение бизнеса по переводам. Он нанял собственных сотрудников, но использовал имя SMC для уплаты взносов в CPF, впоследствии возмещая соответствующие расходы. С сентября того же года Лю начал вести бизнес, включающий трансграничные переводы и операции с Tether (USDT), однако не уведомил Монетарное управление Сингапура и не предоставил отчетность по транзакциям. После раскрытия дела Лю сбежал в Камбоджу и обналичил свой криптовалютный кошелек. В настоящее время он находится в розыске.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Двойной импульс AI и космических технологий: Goldman Sachs повышает целевую цену SpaceX (SPCX.US) до 230 долларов
По данным Odaily, перед тем как SpaceX (SPCX.US) объявит результаты за третий квартал 2026 финансового года по восточному времени США 5 ноября, Goldman Sachs в своем недавнем исследовательском отчете, основываясь на последних торговых действиях компании, публичных заявлениях и развитии ключевых корпоративных кейсов и моделей, обновил и повысил прогнозы по бизнесу искусственного интеллекта (AI) этой компании, включая прогнозы по вычислительным мощностям, доходам и марже прибыли. Благодаря высокому уровню производственной эффективности, Goldman Sachs также намерен дополнительно проанализировать сценарии монетизации вычислительных ресурсов в финансовых годах 2026-2028 и считает, что, при отсутствии корректировки более широкого операционного контекста AI, прогноз по бизнесу AI на ближайшие 6-18 месяцев остаётся относительно консервативным (по сравнению с общим рыночным консенсусом). Кроме того, по поводу космического бизнеса, Goldman Sachs обсудил последние новости и рассмотрел, как повышение частоты запусков и возможность повторного использования в течение следующих нескольких лет могут повлиять на долгосрочные возможности развития компании.
Доллар сохраняет сильные позиции; ожидания повышения ставок и обеспокоенность по поводу долга Франции поддерживают его.
(1) Благодаря ожиданиям повышения ставки Федеральной резервной системой США и обеспокоенности по поводу государственного долга Франции, доллар сохраняет силу, ранее в понедельник достигнув самого высокого уровня по отношению к корзине валют с апреля 2025 года. (2) Несмотря на то, что ожидания рынка относительно повышения ставки Федеральной резервной системой позже в этом месяце несколько снизились за последние несколько торговых дней, согласно данным некоторых организаций, рынок полностью учёл вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в декабре и ожидает, что число повышений ставки в следующем году превысит три раза. (3) Одновременно опасения по поводу состояния государственных финансов Франции оказывают давление на евро и способствуют укреплению доллара как актива-убежища. (4) Индекс доллара за день вырос на 0,14% и достиг 102,259. (5) В дальнейшем необходимо следить за заявлениями представителей Федеральной резервной системы, развитием ситуации с госфинансами Франции и настроением на долговом рынке еврозоны с целью определения дальнейшей тенденции доллара.
Доллар укрепился благодаря ожиданиям повышения ставки Федеральной резервной системой и обеспокоенности по поводу долгов Франции.
На фоне ожиданий повышения ставок Federal Reserve и опасений по поводу долгов Франции, доллар сохраняет сильные позиции. В понедельник он достиг самого высокого уровня по отношению к корзине валют с апреля 2025 года. Несмотря на то, что ожидания повышения ставки Federal Reserve позднее в этом месяце несколько снизились за последние торговые дни, по данным LSEG рынок полностью учёл вероятность повышения ставки в декабре на 25 базисных пунктов и ожидает более трёх повышений в следующем году. Одновременно опасения относительно финансовой ситуации Франции оказывают давление на евро и способствуют укреплению доллара как актива-убежища. Индекс доллара DXY за день вырос на 0,14% до отметки 102.259.
Комбинация препаратов Genmab и AbbVie для лечения гематоонкологических заболеваний подтверждает снижение риска смерти
Трейдеры отмечают, что после подтверждения снижения риска смерти комбинацией против кровяного рака, разработанной Genmab и AbbVie, акции Genmab могут вырасти на 5%-7%.
Цены на крипто
Далее
