Время выбрано поразительно точно! Открыты короткие позиции на нефть на 7 миллиардов долларов с “точным ударом по рынку”, участившиеся “божественные предвидения” вызывают расследование.

Согласно последнему исследованию Reuters, с марта по апрель этого года на рынке нефти произошла серия масштабных и "чрезвычайно точно выверенных по времени" коротких продаж, общий объем которых составляет около 7 миллиардов долларов.

Эти сделки прошли через два крупнейших энергетических фьючерсных рынка ICE (Межконтинентальная биржа) и CME (Чикагская товарная биржа), и затронули не только фьючерсы на нефть Brent и WTI, но и европейские фьючерсы на дизель, а также фьючерсы на бензин США.

Подобные операции в основном относятся к "шортовым ставкам", то есть трейдеры заранее продают фьючерсные контракты, а затем, после снижения цен на нефть, выкупают их обратно по более низкой цене, зарабатывая на разнице.

За несколько минут до крупных заявлений Трампа рынок всегда начинал двигаться заранее

Наибольшее внимание на рынке привлек тот факт, что эти масштабные сделки практически каждый раз происходили точно перед объявлениями Трампа о важных решениях по Ирану.

Например, 23 марта, за несколько минут до того как Трамп объявил о переносе атаки на иранскую энергетическую инфраструктуру, на рынке внезапно появилось множество коротких позиций по нефти. 7 апреля, прямо перед объявлением Трампа о перемирии с Ираном, произошла аналогичная масштабная волна продаж. 17 апреля, когда иранские представители говорили о возможном повторном открытии Ормузского пролива, рынок снова продемонстрировал тот же паттерн. 21 апреля, за 15 минут до заявления Трампа о продлении перемирия, на рынке снова был зафиксирован значительный всплеск шортов.

Как сообщается, каждый раз после публикации этих новостей международные цены на нефть практически всегда резко снижались более чем на 10%.

Десятки миллиардов долларов продаются за считанные минуты

По данным анализа Reuters, 23 марта примерно за 15 минут до объявления Трампа о переносе военной операции, трейдеры в течение одной минуты (1049–1050 GMT) активно продавали около 20 000 фьючерсных контрактов на нефть Brent и WTI.

В то же время на рынке наблюдались масштабные продажи фьючерсов на европейский дизель и американский бензин. Общая сумма всех сделок с энергетическими фьючерсами составила примерно 2,2 миллиарда долларов.

7 апреля, до публикации новости о перемирии, в течение одной минуты (1944–1945 GMT) рынок вновь массово продавал короткие позиции по энергетическим фьючерсам на сумму около 2,12 миллиарда долларов.

Поскольку эти сделки часто совершаются в периоды низкой ликвидности, они вызывают еще большее беспокойство у рынка и регуляторов.

Минюст США, CFTC и CME предположительно начали расследование

В настоящее время, по сообщениям, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) уже расследует эти сделки.

Reuters сообщает, что Министерство юстиции США (DOJ), а также CME также внимательно следят за данной аномальной рыночной активностью.

В четверг телеканал ABC News добавил, что Минюст США уже начал расследование сделок с нефтью на сумму 2,6 миллиарда долларов, связанных с войной в Иране.

Тем не менее, на данный момент Белый дом, DOJ и CFTC официальных комментариев не давали.

“Эти сделки выглядят как сделки с инсайдерской информацией”

Многие эксперты энергетического рынка считают подобные действия "крайне необычными".

Бывший разработчик системы ценообразования на нефть Platts и руководитель Onyx Capital Group Хорхе Монтепеке отметил: "Давайте посмотрим на факты. Объемы этих сделок чрезвычайно необычны, они очень сконцентрированы и происходят накануне ключевых новостей".

Старший научный сотрудник CSIS и опытный трейдер Адис Имсирович прямо заявил: "Эти сделки выглядят как сделки 'очень хорошо информированных' участников".

Нью-йоркский юрист Роберт Френчман также указал: "Такой объем сделок просто не может остаться без внимания регуляторов".

Прибыль от одной сделки может составлять сотни миллионов долларов

Согласно расчетам Reuters, при каждом снижении цен на нефть более чем на 10%, эти короткие позиции теоретически могли принести сотни миллионов долларов прибыли за короткое время.

Например, после заявления Трампа о перемирии 23 марта, цены на нефть Brent и WTI падали на 15%; одновременно фьючерсы на бензин и дизель также подешевели примерно на 12%.

Эксперты отмечают, что если указанные сделки окажутся основанными на инсайдерской информации, это может стать одним из крупнейших дел об инсайдерской торговле на мировом энергетическом рынке в последние годы.