Виртуальный регулятор активов Дубая требует от криптовалютных компаний использования моделей оценки реальных рисков с обновлением каждые три месяца.

Согласно сообщению Bitcoin.com, Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) опубликовало новые рекомендации, обязывающие криптокомпании использовать количественные бизнес-данные для создания моделей оценки рисков в реальном времени и обновлять оценку рисков не реже одного раза в три месяца или немедленно при существенных изменениях в структуре управления или продуктовой линейке. Компании должны включить в систему оценки рисков страны, находящиеся в группе высокого риска и в черном списке FATF, а также различать риски, связанные с финансированием распространения и целевыми финансовыми санкциями. Компании обязаны фиксировать и обосновывать риски, связанные с операциями на базе AI и анонимизированными сделками, а также доказывать регулирующим органам, что результаты оценки рисков определяют распределение ресурсов и выполнение ежедневных требований к соблюдению нормативных требований.