Cảnh sát Thụy Điển phân loại các sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp là những kẻ rửa tiền chuyên nghiệp

Cảnh sát Thụy Điển và Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) gần đây đã phát hành một báo cáo phân loại một số sàn giao dịch tiền điện tử là “các tổ chức rửa tiền chuyên nghiệp (PML)” và xác định bốn mô hình rửa tiền điển hình, theo Cointelegraph.

Báo cáo phân loại các sàn giao dịch bất hợp pháp này thành các nhà cung cấp giao dịch nút, nhà cung cấp giao dịch hawala, nhà cung cấp giao dịch tài sản và nhà cung cấp giao dịch nền tảng. Các nhà cung cấp giao dịch nút được tích hợp sâu vào các mạng lưới tội phạm, với các giao dịch diễn ra theo cả hai hướng; Các nhà cung cấp giao dịch hawala kết nối với hệ thống ngân hàng ngầm và có phạm vi rộng ở Trung Đông; Các nhà cung cấp giao dịch tài sản sử dụng tài sản tiền điện tử một cách có hệ thống và có khối lượng giao dịch cao; và các nhà cung cấp giao dịch nền tảng hoạt động trên các nền tảng P2P công khai, chủ yếu phục vụ cho những người mua ma túy quy mô nhỏ và kẻ lừa đảo.

FIU Thụy Điển nhấn mạnh các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử bất hợp pháp này là một mối đe dọa rửa tiền mới nổi, quan trọng đối với sự mở rộng của tội phạm có tổ chức. Trong khi kêu gọi tăng cường quy định đối với các nền tảng giao dịch tiền điện tử, các cơ quan chức năng công nhận vai trò của các nền tảng hợp pháp trong cuộc chiến chống rửa tiền, kêu gọi họ chú ý kỹ đến các mô hình giao dịch đáng ngờ.