Một người đàn ông ở Montana đã rửa hơn 2,4 triệu đô la thông qua tiền đi ện tử
Theo trang web của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, một người đàn ông từ Montana đã bị kết án vì rửa tiền bằng tiền điện tử. Sau một phiên tòa kéo dài ba ngày, Randall V. Rule, 73 tuổi (một cựu cư dân của Kalispell, Montana) đã bị bồi thẩm đoàn kết tội với tất cả các cáo buộc.
Vào ngày 16 tháng 11 năm 2022, một bản cáo trạng do bồi thẩm đoàn liên bang đưa ra đã buộc tội Randall V. Rule và Gregory C. Nysewander, một cựu cư dân của Irmo ở South Carolina, về tội âm mưu rửa tiền và vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Theo bản cáo trạng, Rule và Nysewander bị nghi ngờ âm mưu với những người khác để rửa tiền thu được từ gian lận viễn thông và gian lận qua thư bằng tiền điện tử. Các bị cáo đã chuyển đổi tiền thành tiền điện tử và gửi chúng đến các tài khoản do đồng phạm kiểm soát cả trong nước và nước ngoài. Họ đã đưa ra các tuyên bố sai và che giấu các sự thật quan trọng để tránh bị phát hiện tính chất gian lận trong các khoản tiền gửi, chuyển khoản và giao dịch. Các bị cáo cũng đã đưa ra các tuyên bố sai khi điền vào tài liệu mở tài khoản cũng như khi giao tiếp với các tổ chức tài chính hoặc sàn giao dịch tiền điện tử. Họ cũng đã che giấu thông tin quan trọng trong các quá trình này. Trong quá trình âm mưu này, Randall V. Rule, Gregory C. Nysewander và các đồng phạm của họ đã rửa hơn 2,4 triệu đô la.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Hoa Kỳ gia tăng áp lực mạnh mẽ! Gần 90% các nhà kinh tế dự đoán Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ tăng lãi suất lên 1,25% vào thứ Sáu.
Dưới áp lực lạm phát và sức ép từ Mỹ, gần 90% chuyên gia dự đoán Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ sớm tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 1,25% vào thứ Sáu, khiến tỷ giá đồng yên biến động mạnh hơn.
Evercore ISI tiếp tục đánh giá “vượt trội thị trường” đối với Netflix (NFLX.US), lạc quan về việc phát trực tiếp thể thao và video ngắn sẽ trở thành động lực bùng nổ.
Evercore ISI đã nâng mục tiêu giá của nền tảng phát trực tuyến Netflix (NFLX.US) từ 100 USD lên 110 USD và tiếp tục duy trì đánh giá "vượt trội so với thị trường".
44,8 triệu USD cho một chuyến tàu! Chi phí vận chuyển dầu thô Mỹ sang châu Á đạt mức cao nhất lịch sử
Khi nguồn cung cấp tại Trung Đông bị gián đoạn trầm trọng hơn, người mua đang vội vàng đảm bảo nguồn năng lượng, khiến chi phí vận chuyển dầu thô của Mỹ sang châu Á tăng vọt lên mức kỷ lục mới.
Thành công sau lần thử thứ tư! Brookfield (BAM.US) mua lại nhà sản xuất ống dẫn RWC của Úc với giá 2,9 tỷ USD, cao hơn 32% so với giá thị trường
Brookfield Asset Management đã đồng ý mua lại Reliance Worldwide Corp. bằng tiền mặt, định giá công ty sản xuất sản phẩm ống dẫn của Úc này khoảng 4.1 billions đô la Úc (tương đương 2.9 billions đô la Mỹ).
Giá tiền điện tử
Thêm
