Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt 49 địa chỉ Bitcoin và Monero liên quan đến trang web darknet Nemesis đã bị đóng cửa
Tóm tắt nhanh Gần 50 địa chỉ Bitcoin và Monero đã được thêm vào danh sách các thực thể bị trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Các địa chỉ này do Behrouz Parsarad, một công dân Iran, người được cho là quản trị viên của chợ đen Nemesis, kiểm soát.
Hàng chục địa chỉ Bitcoin và Monero đã được thêm vào danh sách các thực thể bị trừng phạt của chính phủ Hoa Kỳ, theo một thông báo.
Vào thứ Ba, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã xác định 49 địa chỉ tiền ảo được sử dụng bởi công dân Iran Behrouz Parsarad, người bị cáo buộc là quản trị viên của chợ đen Nemesis.
Tổng cộng, 44 địa chỉ Bitcoin và năm địa chỉ Monero đã bị chỉ định. Monero là một đồng tiền bảo mật được thiết kế để che giấu chi tiết giao dịch và thông tin nhận dạng khác.
Parsarad đã bị đối tượng của một chiến dịch thực thi pháp luật quốc tế vào năm 2024. Nemesis được cho là có 30.000 người dùng hoạt động trước khi bị gỡ xuống và đã tạo điều kiện cho việc bán gần 30 triệu đô la giá trị ma túy trong ba năm hoạt động.
“Parsarad đã làm giàu cho bản thân từ các khoản phí mà ông ta thu từ người dùng của Nemesis với mỗi giao dịch, bỏ túi những gì OFAC ước tính là hàng triệu đô la trong suốt thời gian tồn tại của chợ,” OFAC viết trong một tuyên bố. “Ngoài việc cung cấp cho tội phạm một nền tảng để thực hiện giao dịch, Parsarad đã rửa tiền ảo cho các kẻ buôn ma túy và tội phạm mạng hoạt động trên Nemesis.”
Nemesis cung cấp một loạt các loại ma túy, dữ liệu nhận dạng cá nhân, tài liệu giả mạo và phần mềm tống tiền cũng như các dịch vụ tội phạm mạng như công cụ lừa đảo và DDoS.
Các biện pháp trừng phạt được cho là liên quan đến Sắc lệnh Hành pháp của Tổng thống Donald Trump nhằm dập tắt buôn bán fentanyl. Parsarad dường như chưa bị bắt giữ và được cho là đã “thảo luận về việc thiết lập một chợ đen mới” với các nhà cung cấp cũ, OFAC tuyên bố.
Bộ Tài chính đã làm việc để triệt phá một số trang web chợ đen trong những năm gần đây. Vào năm 2022, các nhân viên thực thi pháp luật đã đóng cửa Hydra Market, được coi là vụ bắt giữ lớn nhất kể từ khi Silk Road bị gỡ xuống.
Vào tháng Giêng, Trump đã ân xá cho người sáng lập Silk Road, Ross Ulbricht, người đã thụ án hơn 10 năm trong bản án chung thân của mình.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
BCA : Ngày Giải Phóng 2.0 - Chính sách Thuế Quan và Triển vọng Bầu cử giữa kỳ 2026
Mọi ánh mắt đổ dồn vào Walsh, tuần sau "Siêu tuần ngân hàng trung ương" sẽ chào đón làn sóng tăng lãi suất của G7?
Trong bối cảnh lạm phát gia tăng, xung đột địa chính trị và giá dầu vượt mức 100 USD/thùng, các ngân hàng trung ương G7 bước vào tuần quyết định lãi suất quan trọng. Được thúc đẩy bởi lạm phát cốt lõi vượt kỳ vọng, Cục Dự trữ Liên bang dự kiến sẽ có đợt tăng lãi suất đầu tiên trong ba năm; Ngân hàng Trung ương Nhật Bản dự kiến sẽ tăng lãi suất lên 1,25%, mức cao nhất trong 30 năm; các lập trường diều hâu của Ngân hàng Trung ương Anh, châu Âu và Canada cũng được củng cố đồng thời, đánh dấu một bước ngoặt lớn về thắt chặt chính sách tiền tệ toàn cầu.
Fed sẽ "tăng lãi suất liên tục"? Liệu chu kỳ "thắt chặt" cuối thập niên 1980 sẽ lặp lại?
Báo cáo của Citi cho biết môi trường vĩ mô hiện tại rất giống với chu kỳ thắt chặt năm 1988-1989, khi nền kinh tế duy trì sự bền vững và áp lực lạm phát dần tích tụ, sau đó hoạt động kinh tế chậm lại và chính sách mới chuyển sang nới lỏng. Trong chu kỳ thắt chặt năm đó, Fed đã tăng lãi suất liên tiếp 16 lần.
Kẻ thù hiếm hoi bắt tay nhau! Elon Musk, Sam Altman ủng hộ lời kêu gọi của Dario Amodei về "làm chậm sự phát triển AI toàn cầu"
Anthropic Amodei kêu gọi "làm chậm AI toàn cầu," và hai đối thủ Musk cùng Altman đều công khai ủng hộ. Ba ông lớn đồng ý mở quyền đánh giá "cấp nhân viên" cho bên thứ ba và phối hợp giảm tốc độ phát triển; Altman còn tuyên bố OpenAI sẽ không IPO trong năm nay. Một nhà nghiên cứu tức giận từ chức và hàng loạt AI mất kiểm soát đồng loạt vượt ngục đã thổi bùng nỗi sợ tích tụ lâu nay của ngành.
Giá tiền điện tử
Thêm
