Quy định lỏng lẻo khiến nhà đầu tư crypto dễ bị lừa đảo, theo EFCC Nigeria

Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) của Nigeria đã cảnh báo về những rủi ro khi các nhà đầu tư tiền mã hóa có thể bị các phần tử lừa đảo lợi dụng. Đại diện cho tổ chức, Ola Olukoyede, Chủ tịch điều hành của EFCC, cho biết Nigeria có nguy cơ khiến hệ thống tài chính của mình bị lạm dụng trên quy mô lớn nếu các hoạt động cryptocurrency tiếp tục mà không có quy định phù hợp.

Olukoyede được đại diện bởi Chánh văn phòng của ông, Michael Nze, phát biểu trước các bên liên quan và thành viên của Hiệp hội Công nghệ Blockchain Nigeria (SiBAN), do chủ tịch Obinna Iwuno dẫn đầu, tại trụ sở EFCC ở Abuja.

Trong chuyến thăm xã giao, Olukoyede mô tả cryptocurrency là động lực của đổi mới toàn cầu và tạo ra sự giàu có. Ngoài ra, ông lưu ý rằng nếu rơi vào tay kẻ xấu, nó có thể trở thành công cụ để thực hiện các hành vi xấu như tài trợ khủng bố và gian lận nếu không được kiểm soát.

Chủ tịch EFCC nhấn mạnh sự cần thiết của việc quản lý crypto tại Nigeria

Olukoyede mô tả crypto như là “dầu mỏ mới”, lưu ý rằng có rất nhiều tiền có thể kiếm được trong ngành này. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng hệ sinh thái cần được quản lý đúng cách, điều này sẽ giúp mọi người phát triển mà không kìm hãm sự đổi mới trong lĩnh vực này.

Lãnh đạo EFCC cũng bổ sung rằng nếu không có quy định phù hợp, những người hoạt động chân chính trong lĩnh vực này cũng có thể trở thành nạn nhân của các phần tử xấu muốn lợi dụng sự thiếu kinh nghiệm, vội vàng hoặc nhu cầu kiếm tiền của họ.

“Có một ranh giới rất mong manh giữa các nhà vận hành crypto chân chính và kẻ lừa đảo. Đáng buồn thay, chúng tôi đang chứng kiến những người có ảnh hưởng chính trị và thậm chí cả những người được coi là hợp pháp lợi dụng crypto để rửa tiền,” Olukoyede nói.

Ông cũng kêu gọi SiBAN và các bên liên quan liên kết với blockchain khác đảm bảo họ thực hiện việc nâng cao nhận thức và giáo dục kịp thời cho những người muốn tham gia vào lĩnh vực này.

Hơn nữa, Olukoyede đề nghị hiệp hội đóng vai trò của mình trong việc ngăn chặn các phần tử xấu trong lĩnh vực này, lưu ý rằng họ có thể làm tốt việc báo cáo những người này cho các cơ quan chức năng liên quan. “Các bạn có thể hợp tác với chúng tôi để ngăn chặn rửa tiền. Các bạn có thể tố giác. Các bạn có thể trở thành người tố giác. Càng nhiều sự khai sáng và đào tạo mà chúng ta cung cấp, nền kinh tế của chúng ta càng trở nên mạnh mẽ,” ông bổ sung.

Chủ tịch SiBAN kêu gọi quản lý nhưng không kìm hãm đổi mới

Obinna Iwuno, trong phần phát biểu của mình, cho biết hiệp hội đã xây dựng một bộ quy tắc đạo đức dựa trên các thực tiễn toàn cầu tốt nhất, thể hiện sự sẵn sàng cho việc quản lý trong ngành crypto. “Chúng tôi đã tham khảo các tiêu chuẩn quốc tế để tạo ra bộ quy tắc đạo đức cho các nhà thực hành và vận hành tại Nigeria. Điều này thể hiện cam kết của chúng tôi về đạo đức, tuân thủ quy định và phù hợp với cả luật pháp địa phương lẫn toàn cầu,” Iwuno nói.

Iwuno nhấn mạnh rằng nhóm đã kêu gọi chính phủ quản lý lĩnh vực crypto kể từ khi nó trở nên phổ biến vào năm 2018, lưu ý rằng nếu không có điều đó, đất nước có nguy cơ mất vốn. Ông bổ sung rằng SiBAN rất mong muốn hợp tác với EFCC trong việc nâng cao nhận thức thông qua giáo dục nhà đầu tư, các chiến dịch chống lừa đảo và các phương pháp báo cáo gian lận khác nhau. Theo lời ông, nhóm đã yêu cầu các nền tảng crypto tuân thủ quy trình Know Your Customer (KYC).

Nhóm cũng đề cập rằng họ đã chỉ đạo các công ty crypto và các nền tảng liên quan bổ nhiệm một nhân viên tuân thủ để đảm bảo trách nhiệm giải trình. Tuy nhiên, Iwuno cảnh báo rằng mặc dù quản lý là tốt cho bất kỳ quốc gia nào, nó không nên cản trở sự phát triển của ngành crypto. “Chúng tôi thúc đẩy quản lý, nhưng cũng muốn đảm bảo đổi mới không bị bóp nghẹt,” ông nói.

Ông nhấn mạnh rằng Nigeria có một trong những dân số trẻ lớn nhất châu Phi, và phần lớn trong số họ rất năng động trong lĩnh vực crypto. “Tuy nhiên, nếu không có quy định phù hợp, chúng ta sẽ đối mặt với nguy cơ rửa tiền, tài trợ khủng bố, đe dọa an ninh quốc gia và tài trợ cho các hoạt động phổ biến,” ông nói.