OFAC trừng phạt các tổ chức liên quan đến lừa đảo tiền điện t ử tại Myanmar và Campuchia
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một mạng lưới tội phạm mạng tại Đông Nam Á. Chín tổ chức tại Shwe Kokko, Myanmar và mười tổ chức tại Campuchia đã bị trừng phạt, tất cả đều liên quan đến các trò lừa đảo đầu tư crypto. OFAC cho biết các nhóm này sử dụng các lời mời làm việc giả, ép buộc nợ và bạo lực để cưỡng ép người khác tham gia vào các hoạt động lừa đảo.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thông báo vào thứ Hai rằng họ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một mạng lưới tội phạm mạng rộng lớn trên khắp Đông Nam Á.
Hành động này nhắm vào chín thực thể tại Shwe Kokko, Myanmar, một trung tâm của các trò lừa đảo đầu tư tiền mã hóa và mười mục tiêu có trụ sở tại Campuchia. Theo thông cáo báo chí, năm ngoái, Hoa Kỳ đã chịu thiệt hại hơn 10 billions USD do các trò lừa đảo bắt nguồn từ Đông Nam Á, tăng 66% so với cùng kỳ năm trước.
“Ngành công nghiệp lừa đảo mạng ở Đông Nam Á không chỉ đe dọa đến sự an toàn và an ninh tài chính của người dân Mỹ, mà còn khiến hàng nghìn người phải chịu cảnh nô lệ hiện đại,” ông John K. Hurley, Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách Khủng bố và Tình báo Tài chính, cho biết.
OFAC lưu ý rằng các tổ chức tội phạm này tuyển dụng cá nhân bằng những lời hứa giả dối, sử dụng hình thức trói buộc nợ, bạo lực và đe dọa ép buộc mại dâm để buộc họ tham gia lừa đảo các nạn nhân.
Một hình thức lừa đảo phổ biến là “pig-butchering”, trong đó kẻ lừa đảo sử dụng lời hứa về một mối quan hệ để lấy lòng tin rồi thao túng nạn nhân gửi tiền vào các nền tảng đầu tư tiền mã hóa giả mạo, cuối cùng chiếm đoạt toàn bộ số tiền của họ.
“Kết quả của hành động ngày hôm nay, tất cả tài sản và lợi ích liên quan đến tài sản của những cá nhân hoặc tổ chức bị chỉ định hoặc bị phong tỏa như mô tả ở trên, nếu nằm trong Hoa Kỳ hoặc thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của người Mỹ, đều bị phong tỏa và phải được báo cáo cho OFAC,” thông cáo cho biết, đồng thời bổ sung rằng bất kỳ thực thể nào do các cá nhân bị phong tỏa sở hữu cũng sẽ bị phong tỏa.
Trước đó, vào tháng Năm, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính đã xác định Huione Group của Campuchia là mối quan ngại chính về rửa tiền do rửa tiền thu được từ các vụ hack tiền mã hóa của Triều Tiên và các hoạt động lừa đảo ở Đông Nam Á. FinCEN đã đề xuất cắt quyền truy cập của Huione Group vào hệ thống tài chính Hoa Kỳ.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Nhu cầu AI tăng vọt, nhưng "cửa tín dụng" huy động vốn đang thắt chặt! Dưới áp lực lợi suất trái phiếu Mỹ 5%, các doanh nghiệp thua lỗ về năng lực tính toán dần lộ diện
Khi lợi suất trái phiếu quốc gia Mỹ tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2007, chi phí tài trợ cho toàn bộ cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo dự kiến sẽ trở nên đắt đỏ hơn. JPMorgan dự đoán rằng đến năm 2030, khoản nợ liên quan đến trí tuệ nhân tạo sẽ đạt 4,1 nghìn tỷ đô la.
Từ việc cứu Credit Suisse đến việc xem xét sáp nhập xuyên biên giới: UBS (UBS.US) rơi vào "vòng vây vốn", điểm đến tiếp theo sẽ là hợp tác với Wall Street?
Khi ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ đối mặt với áp lực yêu cầu vốn nghiêm ngặt hơn, một số ngân hàng quốc tế lớn đã tiếp xúc với UBS về khả năng sáp nhập hoặc kết hợp khác.
Biến động giữa cổ phiếu riêng lẻ và chỉ số phân hóa! Giao dịch phổ biến trên thị trường chứng khoán Mỹ: mua quyền chọn cổ phiếu riêng lẻ, sử dụng quyền chọn chỉ số để phòng ngừa rủi ro
Sự phân hóa theo câu chuyện AI, biến động mạnh của giá dầu, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng vọt lên mức cao nhất trong 20 năm, dưới ba tác động này, mức độ phân hóa của các cổ phiếu thành phần S&P 500 đã lên đến vị trí thứ 95 trong 30 năm qua. Biên độ dao động của từng cổ phiếu tiếp tục bị thu hẹp khiến chi phí vào lệnh tương đối thấp, khoảng chênh lệch biến động giữa cổ phiếu riêng lẻ và chỉ số lại mở rộng, chiến lược giao dịch phân tán "mua quyền chọn cổ phiếu, bán quyền chọn chỉ số" đang mở ra một cửa sổ hiếm có.
Giá tiền điện tử
Thêm
