- Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã đệ trình vụ kiện tịch thu số tiền 584.741 USDT liên quan đến nhà cung cấp máy bay không người lái Iran Mohammad Abedini.
- Các nhà điều tra đã liên kết hệ thống định vị của Abedini với một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại Jordan năm 2024 khiến ba binh sĩ Mỹ thiệt mạng.
- Phân tích pháp y blockchain đã cho phép truy vết các khoản tiền trong ví không lưu ký, cho thấy sự tập trung ngày càng tăng vào việc tài trợ công nghệ lưỡng dụng.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã khởi động một vụ kiện dân sự nhằm tịch thu số tiền 584.741 cryptocurrency liên quan đến một doanh nhân Iran bị cáo buộc cung cấp hệ thống định vị cho máy bay không người lái quân sự. Số tiền này, được lưu trữ trong một ví kỹ thuật số không lưu ký, bị cho là có liên quan đến Mohammad Abedini hoặc công ty của ông, San’at Danesh Rahpooyan Aflak Co. (SDRA).
DOJ Yêu Cầu Tịch Thu USDT
Theo các tài liệu tòa án, ví này chứa tài sản bằng Tether (USDT). Các công tố viên cho biết công ty của Abedini đã cung cấp Hệ thống Định vị Sepehr cho Lực lượng Không quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Trong giai đoạn từ 2021 đến 2022, gần như tất cả các giao dịch bán hệ thống này đều được thực hiện trực tiếp cho IRGC.
Vào tháng 1 năm 2024, các nhà điều tra đã liên kết công nghệ này với một máy bay không người lái Shahed của Iran thực hiện một cuộc tấn công tại Jordan. Đó là vụ tấn công khiến ba binh sĩ Mỹ thiệt mạng và hơn 40 người bị thương. Quân đội cho biết máy bay không người lái này được điều khiển dựa trên thiết bị định vị của SDRA. Vào tháng 12 năm 2024, Abedini bị truy tố với cáo buộc cung cấp hỗ trợ vật chất cho một nhóm khủng bố bị gắn nhãn. Trong tháng đó, ông bị bắt giữ bởi nhà chức trách Ý, nhưng sau đó đã được trả tự do. Hiện ông được cho là đang ở Iran.
Các công tố viên Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng luật pháp cho phép tịch thu các tài sản được sử dụng để tài trợ hoặc hỗ trợ hoạt động khủng bố. Hành động này được Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Massachusetts đệ trình, với sự hỗ trợ từ Bộ phận An ninh Quốc gia.
Truy Vết Tài Sản Kỹ Thuật Số và Tập Trung vào Công Nghệ Lưỡng Dụng
Mặc dù các ví không lưu ký hoạt động mà không có bên trung gian, các nhà điều tra dựa vào phân tích pháp y blockchain để liên kết các giao dịch với các đối tượng đã được xác định. Các công ty chuyên biệt giám sát dòng tiền vào và ra tại các điểm trao đổi nơi tài sản kỹ thuật số được chuyển đổi sang tiền pháp định hoặc di chuyển giữa các tài khoản. Vụ việc này phản ánh cách các phương pháp như vậy có thể kết nối nguồn tiền với các cá nhân bị trừng phạt.
Các quan chức cho biết việc tịch thu này cho thấy khả năng nhắm mục tiêu vào nguồn lực tài chính ngay cả khi cá nhân vẫn nằm ngoài phạm vi quyền tài phán của Hoa Kỳ. Các tài liệu tòa án mô tả vai trò của SDRA trong việc sản xuất thiết bị có ứng dụng trong cả lĩnh vực dân sự và quân sự. Các nhà điều tra đặc biệt nhấn mạnh đến hệ thống định vị được tích hợp vào máy bay không người lái và tên lửa. Hoa Kỳ đã ưu tiên giám sát các giao dịch tài chính liên quan đến xuất khẩu công nghệ lưỡng dụng có thể tăng cường các chương trình vũ khí nước ngoài.
Nhà chức trách cho biết việc phối hợp chặt chẽ hơn với các đối tác quốc tế hiện là điều thiết yếu để giám sát các giao dịch crypto liên quan đến xuất khẩu nhạy cảm. Trong khi Abedini vẫn ngoài tầm với, các công tố viên dự định tiếp tục thực hiện các hành động tịch thu bổ sung khi tài sản kỹ thuật số có liên quan đến các mối đe dọa an ninh. Các quan chức nhắc lại rằng tất cả các cáo buộc hình sự vẫn chỉ là cáo buộc. Abedini, cũng như bất kỳ bị cáo nào, được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội.
