Mỹ trừng phạt hai nhân viên tài chính Iran, cáo buộc họ chuyển doanh thu bán dầu thông qua tiền mã hóa

ChainCatcher đưa tin, theo Financefeeds, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân tài chính Iran và mạng lưới các công ty nước ngoài liên quan, cáo buộc họ hỗ trợ Tehran chuyển doanh thu dầu mỏ thông qua tiền mã hóa.

Lệnh trừng phạt này nhắm vào hai công dân Iran là Alireza Derakhshan và Arash Estaki Alivand. Các quan chức Hoa Kỳ cho biết hai người này là nhân vật chủ chốt trong một kế hoạch chuyển tiền mã hóa trị giá hơn 100 millions USD, liên quan đến doanh thu từ việc bán dầu của Iran. Được biết, các khoản tiền này được luân chuyển qua mạng lưới các công ty vỏ bọc tại Hồng Kông và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, cuối cùng quay trở lại hỗ trợ hoạt động của chính phủ Iran và thiết bị quân sự. Lệnh trừng phạt có hiệu lực từ ngày 16 tháng 9, đóng băng tài sản liên quan tại Hoa Kỳ của các cá nhân bị chỉ định và cấm công dân, doanh nghiệp Hoa Kỳ giao dịch với họ. Bộ Tài chính cho biết Tehran ngày càng dựa vào các kênh tài chính thay thế như tiền mã hóa để chuyển tiền, nhằm né tránh các quy định và hệ thống ngân hàng.