Ghi chú chính
- Zhimin Qian, liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư quy mô lớn tại Trung Quốc, đã nhận tội rửa tiền tại một tòa án ở Anh.
- Vụ án liên quan đến việc thu giữ 61.000 Bitcoin, hiện có giá trị hơn 5 tỷ bảng Anh, đánh dấu một trong những vụ thu giữ tiền mã hóa lớn nhất thế giới.
- Một cuộc tranh luận mới đang nổi lên về việc liệu số tiền thu hồi sẽ được trả lại cho 128.000 nạn nhân hay sẽ được giữ lại bởi chính phủ Anh.
Zhimin Qian, kẻ đào tẩu được biết đến với biệt danh “Nữ thần của sự giàu có”, đã nhận tội rửa tiền trong một vụ án mang tính bước ngoặt tại Tòa án Southwark Crown ở London. Qian là nhân vật trung tâm trong một vụ lừa đảo đầu tư quy mô lớn đã lừa đảo hơn 128.000 người tại Trung Quốc từ năm 2014 đến 2017, chuyển đổi số tiền thu được bất hợp pháp thành một lượng lớn Bitcoin.
Bản án này là diễn biến mới nhất trong một câu chuyện kéo dài, trước đó đã chứng kiến cộng sự của cô, Jian Wen, bị kết án vì vai trò trong tổ chức tội phạm này.
Theo một báo cáo của BBC, Qian đã trốn khỏi Trung Quốc bằng giấy tờ giả và nhập cảnh vào Anh, nơi cô cố gắng rửa số tiền bị đánh cắp. Âm mưu của cô là lời nhắc nhở rõ ràng về những rủi ro trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, từ các vụ lừa đảo tinh vi đến các sự kiện rút lui như vụ Hypervault rug pull.
Chi tiết về vụ thu giữ Bitcoin trị giá 5 tỷ bảng Anh
Kế hoạch này bắt nguồn từ một vụ lừa đảo đầu tư quy mô lớn tại Trung Quốc, nơi Qian xây dựng hình ảnh “nữ thần của sự giàu có”. Từ năm 2014 đến 2017, cô đã thuyết phục hơn 128.000 nạn nhân, nhiều người trong số họ ở độ tuổi từ 50 đến 75, đầu tư toàn bộ tiền tiết kiệm vào các khoản đầu tư mà cô quảng bá. Theo các báo cáo, vụ lừa đảo thường lan truyền qua các mạng xã hội, với việc các nạn nhân được bạn bè và người thân khuyến khích đầu tư.
Cuộc điều tra sau đó, do Cảnh sát Đô thị phối hợp với các cơ quan chức năng Trung Quốc dẫn đầu, đã dẫn đến vụ thu giữ tiền mã hóa được cho là lớn nhất thế giới từ trước đến nay. Các sĩ quan đã thu hồi được ví kỹ thuật số chứa hơn 61.000 Bitcoin BTC $113 293 biến động 24h: 0.9% Vốn hóa thị trường: $2.26 T Khối lượng 24h: $60.64 B. Theo giá thị trường hiện tại, số tài sản này trị giá hơn 5 tỷ bảng Anh (6,7 tỷ USD).
Quy mô của chiến dịch này cho thấy cách các tổ chức tội phạm sử dụng tài sản mã hóa và các công cụ tinh vi như phần mềm độc hại “ModStealer” để che giấu dấu vết dòng tiền của họ. Theo Robin Weyell, phó trưởng công tố viên Crown, các tổ chức tội phạm ngày càng sử dụng Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác để che giấu và di chuyển tài sản của mình.
Bây giờ khi Qian đã bị kết tội, số phận của số tiền bị thu giữ đã trở thành một điểm tranh cãi. Theo luật sư của cô, Roger Sahota, Qian hy vọng sẽ an ủi các nhà đầu tư đã chờ đợi khoản bồi thường từ năm 2017. Sahota cũng lưu ý rằng giá trị tăng của Bitcoin đảm bảo rằng hiện nay đã có đủ tiền để hoàn trả cho các nạn nhân.
Tuy nhiên, các báo cáo cho thấy chính phủ Anh có thể sẽ giữ lại số tài sản này. Những cải cách gần đây đối với luật hình sự của Anh đã giúp việc thu giữ, đóng băng và thu hồi tài sản kỹ thuật số liên quan đến các hoạt động phi pháp trở nên dễ dàng hơn. Diễn biến này tạo ra sự bất định cho hàng nghìn nạn nhân đã mất tiền trong kế hoạch đầu tư ban đầu.
Will Lyne, trưởng bộ phận Chỉ huy Tội phạm Kinh tế và Mạng của Met, mô tả bản án là kết quả của một cuộc điều tra chuyên sâu kéo dài nhiều năm. Cuộc điều tra phức tạp này đã trải qua nhiều khu vực pháp lý, cho thấy những thách thức tương tự như vụ vi phạm dữ liệu Coinbase gần đây, nơi các nhân viên nội bộ và tin tặc bên ngoài đã hợp tác. Qian hiện vẫn bị tạm giam và sẽ bị tuyên án vào một ngày sau đó.
