Đồng sáng lập Samourai Wallet, William Lonergan Hill, bị kết án bốn năm trong vụ án liên quan đến dịch vụ trộn tiền điện tử

Đồng sáng lập Samourai Wallet, William Lonergan Hill, đã bị kết án bốn năm tù vì vai trò điều hành một dịch vụ trộn tiền điện tử mà các công tố viên cho rằng đã giúp tội phạm “rửa hàng triệu đô la tiền bẩn”, theo một tuyên bố từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ. 

Hill bị kết án vào thứ Tư tại Tòa án Quận phía Nam New York, khoảng hai tuần sau khi đồng nghiệp cũ của ông, Keonne Rodriguez, bị kết án mức phạt tối đa là năm năm tù bởi cùng một tòa án. Rodriguez từng là giám đốc điều hành của Samourai, còn Hill là giám đốc công nghệ. 

Cả hai đã nhận tội vào tháng Bảy sau khi ban đầu phủ nhận các cáo buộc vào năm ngoái. 

“Bản án mà các bị cáo nhận được gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng việc rửa tiền từ các nguồn tội phạm đã biết — bất kể công nghệ sử dụng hay tiền thu được là tiền pháp định hay tiền điện tử — đều sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng,” Luật sư Hoa Kỳ Nicolas Roos cho biết trong tuyên bố. 

Rodriguez, 37 tuổi, và Hill, 67 tuổi, cũng bị kết án ba năm quản chế và mỗi người bị phạt 250.000 đô la. Cả hai đã nộp hơn 6.3 triệu đô la tiền tịch thu, các công tố viên cho biết vào thứ Tư. 

Vào tháng Tám, các công tố viên cho biết Samourai là một ứng dụng “được thiết kế và vận hành như một dịch vụ chuyển tiền phạm pháp” và rằng Hill cùng Rodriguez biết rõ ứng dụng này đang được sử dụng để che giấu nguồn tiền. 

Các dịch vụ trộn tiền điện tử đã trở thành tâm điểm chú ý của các công tố viên trong vài năm qua. Nhà phát triển Tornado Cash, Roman Storm, đã bị buộc tội vào năm 2023 với các tội danh rửa tiền, âm mưu vận hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm lệnh trừng phạt. Vào tháng Tám, một bồi thẩm đoàn không thể đưa ra phán quyết về các cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt, nhưng đã kết tội Storm về tội vận hành doanh nghiệp chuyển tiền.

Vào tháng Tám, Matthew J Galeotti, quyền trợ lý tổng chưởng lý của Bộ phận Hình sự thuộc Bộ Tư pháp, cho biết “viết mã” không phải là tội phạm. Trong khi đó, các nhà vận động cho tiền điện tử đã quyên góp tiền để ủng hộ quỹ pháp lý cho Storm và kêu gọi các nhà lập pháp bảo vệ các nhà phát triển phần mềm khi họ cân nhắc cách thức quản lý ngành tài sản số.