Thành viên gia đình của ông trùm mafia Mỹ John Gotti bị kết án vì liên quan đến hành vi gian lận liên quan đến tiền mã hóa
Odaily đưa tin, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tiết lộ rằng Carmine Agnello, cháu trai của trùm băng đảng John Gotti, đã bị kết án 15 tháng tù vì lừa đảo khoảng 1,1 triệu USD tiền cứu trợ đại dịch COVID-19 và đầu tư một phần số tiền này vào các hoạt động liên quan đến tiền mã hóa.
Theo cơ quan công tố, từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 11 năm 2021, Agnello đã nhận được nhiều khoản vay cứu trợ từ Cục Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA) thông qua các khai báo gian dối và nói dối rằng số tiền này dùng cho hoạt động kinh doanh phụ tùng ô tô và tái chế của mình, trong khi thực tế đã sử dụng vào mục đích cá nhân, trong đó khoảng 420 nghìn USD đã được đầu tư vào các hoạt động liên quan đến tiền mã hóa.
Văn phòng Công tố viên Quận Đông New York cho biết hành vi này diễn ra trong giai đoạn cao điểm của đại dịch và là sự lạm dụng nghiêm trọng nguồn tiền hỗ trợ của chính phủ. Dự kiến Agnello sẽ bắt đầu thi hành án vào ngày 1 tháng 7.
Ngoài ra, dữ liệu chính thức cho thấy vấn đề gian lận liên quan đến quỹ cứu trợ đại dịch ở Hoa Kỳ rất nghiêm trọng. Văn phòng Trách nhiệm Giải trình Chính phủ Hoa Kỳ (GAO) ước tính có khoảng 135 tỷ USD (tương đương 15% tổng số tiền) đã bị rót vào các hoạt động lừa đảo. (CoinDesk)
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Chỉ số chứng khoán Hàn Quốc giảm hơn 1%
"Big Short" Michael Burry: Bong bóng AI có thể vỡ “sớm hơn dự kiến”, thay thế vị thế bán khống bằng quyền chọn bán để tăng đòn bẩy
Michael Burry ám chỉ rằng bong bóng AI có thể vỡ sớm hơn, dự kiến vào mùa hè năm sau, và đã thay thế toàn bộ các vị thế bán khống đối với Micron, Nebius, SOXX Semiconductor ETF và Palantir bằng quyền chọn bán (put option) nhằm đạt chi phí thấp hơn và đòn bẩy lớn hơn cho các vị thế bán. Ông cho rằng, sự thịnh vượng của AI được xây dựng dựa trên giả định "chi tiêu vốn liên tục" chưa được kiểm chứng, và một khi doanh thu không như kỳ vọng, dòng vốn sẽ rút ra rất nhanh.
Khối lượng hợp đồng mở của Variational đã vượt qua 2 tỷ đô la
Giá tiền điện tử
Thêm
