ZachXBT cáo buộc BlockDAG và ZKP dùng sai 25 triệu USD pre-sale

ZachXBT cho biết ít nhất 25 triệu USD từ hai đợt pre-sale BlockDAG và ZKP đã bị sử dụng sai mục đích, trong đó một phần được dùng để trả phí quảng bá cho dự án casino Spartans.com.

Thông tin này được đưa ra sau khi ông hoàn tất truy vết on-chain liên quan đến các dự án gắn với Gurhan Kiziloz. ZachXBT nói tài liệu pre-sale ban đầu của BlockDAG và ZKP không nêu rõ số tiền sẽ được dùng để quảng bá cho các mảng kinh doanh khác.

Ông mô tả dòng tiền đi từ ví pre-sale sang địa chỉ gom tiền, sau đó được chuyển liên chuỗi từ Ethereum sang Tron, rồi qua các sàn như HTX và BTSE trước khi tới ví nóng của Spartans và địa chỉ thanh toán cho KOL.

ZachXBT cũng cho biết trên mạng xã hội vẫn xuất hiện khiếu nại từ nhà đầu tư nhỏ lẻ. Ông khuyến cáo người dùng tránh các dự án BlockDAG, ZKP và Spartans.