FIU Ấn Độ yêu cầu ba sàn giao dịch crypto cung cấp thông tin giao dịch OTC trên 10.000 USD

ForesightNews2026/06/23 07:35

Hiển thị bản gốc

Bitget cung cấp dịch vụ giao dịch toàn diện cho tiền điện tử, cổ phiếu và vàng. Giao dịch ngay!

Gói quà chào mừng trị giá 6.200 USDT dành cho người dùng mới! Đăng ký ngay!

Theo tin tức từ Foresight News, trích dẫn báo cáo của Cryptopolitan, Cơ quan Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) đã yêu cầu ba sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nộp thông tin về các giao dịch OTC vượt quá 10 nghìn đô la Mỹ, tập trung rà soát chủ sở hữu thực sự đứng sau các giao dịch của các công ty tư nhân, tổ chức trung gian và các thực thể liên quan. Hồ sơ các giao dịch liên quan cần được truy xuất và lưu giữ đến tháng 1 năm 2026.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.

PoolX: Khóa để nhận token mới.

APR lên đến 12%. Luôn hoạt động, luôn nhận airdrop.

Khóa ngay!