美国起诉亚洲最大跨国犯罪组织头目陈志，涉嫌数十亿美元加密货币诈骗

Foresight News 消息，据美国财政部官网，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）和金融犯罪执法网络（FinCEN）与英国外交、联邦和发展办公室（FCDO）对东南亚网络诈骗团伙采取史上最大行动，制裁柬埔寨 Prince Group TCO（陈志）并切断 Huione Group 与美国金融系统。FinCEN 依据《爱国者法》第 311 条发布最终规则，指认 Huione 自 2021 年 8 月至 2025 年 1 月洗钱约 40 亿美元，其中含 DPRK 相关虚拟货币约 3700 万美元、投资骗局约 3600 万美元。美国同时起诉 Chen Zhi，冻结涉案实体（含 Prince Holding Group、Prince Bank、Jin Bei Group）在美资产，相关交易受禁。