西班牙 KOL CryptoSpain 因涉嫌 3 亿美元欺诈和洗钱被拘留

ChainCatcher 消息，西班牙加密 KOL Álvaro Romillo（又名 CryptoSpain）已被法院下令无保释拘留，他被指控通过其组织 Madeira Invest Club（MIC）策划了一起涉嫌金额高达 3 亿美元的庞氏骗局。检察官认为 MIC 诈骗了约 3,000 名受害者。

Romillo 于周四在西班牙被捕，此前西班牙官员发现了一个收到 2,900 万欧元款项的新加坡银行账户，当局因此担心他有潜逃风险。MIC 曾向投资者承诺高额固定回报，以吸引他们投资于数字“艺术品”合约和奢侈品股份。